Cronología de la investigación que salpica a Iñaki Urdangarin

La imputación del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, en la investigación de la operación 'Babel' -que investiga las actividades del Instituto Nóos que el esposo de la infanta Cristina presidió de 2004 a 2006- ya supone el mayor escándalo de la casa del rey hasta la fecha.

El caso sobre el Instituto Nóos se inició de rebote al salir sus actividades en el sumario del caso Palma Arena que instruye desde hace años el juez José Castro en torno a numerosos casos de supuesta corrupción detectados durante el gobierno balear de Jaume Matas. Estas son las fechas claves en la cronología del caso:

2004

Marzo

Iñaki Urdangarin, duque de Palma, es socio fundador de la empresa Nóos Consultoría Estratégica y presidente del Instituto Nóos de Estudios Estratégicos de Patrocinio y Mecenazgo hasta 2006.

27 al 29 de noviembre

Nóos organiza el evento Valencia Summit, un encuentro anual sobre temas deportivos que conocería otras dos ediciones en 2005 y 2006. El instituto recibe 900.000 euros por cada edición.

2005

22 a 24 de noviembre

Se celebra en Palma la primera edición del "Illes Baleares Forum", en el que participan expertos del mundo académico, empresarial y deportivo. Por su organización el Instituto Nóos se embolsa 1,2 millones de euros.

2006

16 de febrero

Los socialistas de Baleares exigen al Govern de Jaume Matas que aclare el destino de los 1,2 millones de euros abonados a Nóos.

Marzo - junio

El asesor legal externo de la casa del rey aconseja a Urdangarin que abandonara el Instituto Nóos y le recomienda que busque trabajo fuera de España. Urdangarin abandona, poco después, Nóos.

2009

Agosto

Iñaki Urdangarin y su esposa, la infanta Cristina, se trasladan a Washington a vivir, donde ejercerá de presidente de la Comisión de Asuntos Públicos de Telefónica Latinoamérica.

2010

22 de julio

El juez abre una nueva pieza en la causa en la que pedía información sobre los convenios firmados en 2005 y 2006 entre la Fundación Illesport, el Instituto Balear de Turismo (Ibatur), dependientes del Govern balear, y el Instituto Nóos, presidido entonces por Iñaki Urdangarin.

2011

2 de junio

Mientras la investigación avanzaba y se incrementaban los rumores sobre la relación con el caso de Iñaki Urdangarin, el juez Castro toma declaración como imputado al exvicepresidente del Instituto Nóos, Diego Torres, quien defiende la legalidad de los convenios firmados por el Govern.

8 de noviembre

Estalla definitivamente el escándalo. El fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, dirige el registro en las oficinas de una red de sociedades vinculadas al Instituto Nóos en Barcelona. La policía también registra el domicilio de Diego Torres y recoge de las sedes de la Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valenciana y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) documentación sobre los contratos firmados con el Instituto Nóos.

Según reflejaba el juez en su auto, Anticorrupción investiga al duque de Palma y a Torres por supuestos delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos en dos convenios suscritos en 2005 y 2006 entre el Govern balear, presidido entonces por Jaume Matas (PP), y el Instituto Nóos por 2,3 millones.

11 de noviembre

Urdangarin afirma en su primer comunicado tras conocerse su implicación en el caso que defenderá su "honorabilidad e inocencia" en relación con su gestión al frente del Instituto Nóos. "Cuando conozca los pormenores de las diligencias previas del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, que en este momento son formalmente secretas, podré pronunciarme sobre su contenido", dijo en una nota enviada en Washington.

2 de diciembre

En esta fecha se produce un nuevo registro en la Ciudad de las Artes de Valencia en el que fueron imputados, al menos, los exdirectores José Manuel Aguilar y Jorge Vela.

El expresidente balear Jaume Matas ha pedido a la Audiencia Nacional que asuma el caso debido a que las investigaciones se están ya desarrollando en tres territorios distintos (Barcelona, Valencia y Baleares), pero la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se rechace la solicitud para que siga en Palma.

10 de diciembre

El duque de Palma vuelve a hablar en otro comunicado a la agencia Efe en el que lamenta profundamente el perjuicio que las informaciones y comentarios sobre él están causando a la imagen de su familia y de la casa del rey, "que nada tienen que ver" con sus actividades privadas.

12 de diciembre

La casa del rey se desmarca abiertamente de Urdangarin y reconoce el comportamiento "no ejemplar" del yerno del Rey, en un desayuno informativo con los medios.

14 de diciembre

Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres emplearon presuntamente una fundación de ayuda a niños discapacitados creada por ellos para evadir dinero al paraíso fiscal de Belice, informa el diario El Mundo. Se trata de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), destinada a la ayuda de niños marginados, discapacitados y enfermos de cáncer, que es propietaria al 99% de la empresa De Goes for Stakeholder, de la que se sirvieron Urdangarin y Torres para llevarse fondos públicos a Belice. El 1% restante pertenece a Mario Sorribas, amigo de los dos.

18 de diciembre

Se hace públicoque Don Juan Carlos conocía las actividades fraudulentas de su yerno desde hace cinco años. Fuentes de la casa real han  asegurado que fue el propio monarca quien puso en conocimiento de la Justicia el caso del instituto Noos a través de un asesor externo a Zarzuela.

24 de diciembre

En el tradicional discurso navideño, Don Juan Carlos hace una referencia velada al caso Urdangarin. El monarca asegura que cualquier actuación censurable de personas con responsabilidades públicas debe ser "juzgada y sancionada" porque "la justicia es igual para todos".

29 de diciembre

José Castro, titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca, decide imputar a Iñaki Urdangarin en el caso Palma Arena y levantar el secreto de sumario. El marido de la infanta Cristina deberá declarar, probablemente, el próximo 6 de febrero.

30 de diciembre

El abogado Mario Pascual Vives se persona en el juzgado de instrucción número 3 de Palma en representación de Iñaki Urdangarin.

2012

2 de enero

El Duque de Palma y su socio en el Instituto Nóos Diego Torres se embolsaron de esta entidad un total de 5,6 millones de euros a través de mercantiles de las que son propietarios y administradores, tal y como se desprende de un informe que la Fiscalía Anticorrupción aporta al juez que investiga la presunta trama societaria creada por ambos para desviar fondos públicos.

4 de enero

La Audiencia Nacional rechaza la competencia para investigar a Urdangarin.

5 de enero

El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, asegura que le "consta" que el duque de Palma está en Washington y lamenta que se hayan producido filtraciones del sumario del caso que estaba bajo secreto.

10 de enero

El Instituto Nóos cobraba en 2006 una tarifa de 417 euros la hora por los servicios de asesoramiento ofrecidos para la organización de eventos, según se desprende del contenido del sumario de la 'operación Babel'.

Además, el juez José Castro imputa al expresidente balear Jaume Matas y a otras diez personas, al tiempo que cita a declarar a 47 testigos, entre ellos el dirigente del PP Esteban González Pons.

12 de enero

Gracias al dinero público que se desviaba del Instituto Nóos, la Infanta Cristina ganó 571.000 euros en solo tres años de actividad de Aizoon, una empresa montada a medias con su marido, Iñaki Urdangin, según El Mundo.

7 de febrero

El juez admite a Manos Limpias como acusación particular.

9 de febrero

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial abre diligencias informativas sobre las "filtraciones" de la investigación judicial.

11 de febrero

Diego Torres y su mujer, Ana María Tejeiro, los dos primeros imputados llamados a declarar, se acogen a su derecho a guardar silencio.

18 de febrero

El exdirector general de Deportes de Baleares, José Luis Pepote Ballester, declara ante el juez que Iñaki Urdangarin y Jaume Matas pactaron los contratos suscritos por Nóos con el Gobierno balear y desvincula de ellos a la infanta Cristina.

20 de febrero

El abogado Mario Pascual Vives afirma que Iñaki Urdangarin afronta su declaración ante el juez "con coraje, tesón, empuje y sinceridad".

21 de febrero

Urdangarin llega a Madrid cuatro días antes de su comparecencia judicial y se dispone a preparar esta declaración con su abogado.

22 de febrero

La infanta Cristina viaja también a Madrid para acompañar a su esposo y ambos se alojan en la Zarzuela, residencia de la Familia Real, donde almuerzan junto a la infanta Elena.

23 de febrero

La familia de Iñaki Urdangarin denuncia una "incesante campaña de acoso y desprestigio social" contra él y lamenta que "el camino hasta demostrar su inocencia y recuperar su reputación será largo".

25 de febrero

Urdangarin acude a los Juzgados de Palma para declarar en la pieza separada del caso Palma Arena por el supuesto uso irregular de fondos por parte del Instituto Nóos. A su llegada, aseguró a los periodistas que viene a "aclarar la verdad de los hechos y a defender mi honor". Durante el juicio, el duque de Palma ha cargado toda responsabilidad en el entramado de empresas investigadas sobre su socio Diego Torres y ha exculpado a la infanta Cristina. En su declaración ante el juez ha reconocido, entre otros asuntos, que el rey Juan Carlos le pidió en 2006 que dejara sus actividades profesionales relacionadas con el sector público.

Surge una nueva línea de investigación relacionada con el cobro de dinero a través de una estructura de sociedades en varios países. Tras más de ocho horas de interrogatorio, el juez Castro pospuso la comparecencia de Urdangarin hasta el día siguiente.

26 de febrero

Segunda jornada del juicio a Iñaki Urdangarin. Continúa responsabilizando a su socio Diego Torres al decir que desconocía que hubiera una trama de empresas para desviar fondos y reconoce haber intercedido por Torres (que le sustituyó al frente de Nóos) en 2007 para el cobro de una factura del Gobierno balear, cuando ya había dejado el instituto por consejo del rey. El maratoniano interrogatorio a Urdangarin se prolongó en total 21 horas (14 de las cuales correspondieron a las preguntas del juez Castro), y concluyó en la madrugada del lunes 27, sin ninguna solicitud de medidas cautelares.

5 de marzo

El juez del caso, José Castro, rechaza la petición del sindicato Manos Limpias de citar como imputada a la infanta Cristina en relación con la pieza que versa sobre el Instituto Nóos. Además, Castro también desestima la otra petición de un careo entre el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres. Por otra parte, un exempleado del Instituto Nóos, Juan Pablo Molinero, ha afirmado ante el juez que Diego Torres, el exsocio de Iñaki Urdangarin, le instó a presentar dos ofertas para vestir el expediente que convocó el Govern balear para realizar el seguimiento del impacto en la prensa del equipo ciclista Illes Balears, que finalmente recayó en la empresa TNS Media Intelligence -vinculada a Sofres-.

6 de marzo

Miguel Zorío, dueño de la empresa Lobby Comunicación y que trabajó con asiduidad con Iñaki Urdangarin y Diego Torres a partir de 2004, afirmaque su percepción era que ambos tenían "la misma capacidad de decisión" en el Instituto Nóos. Además, asegura que Urdangarin le llamó por teléfono el 22 de febrero, tres días antes de la declaración judicial del duque de Palma.

13 de marzo

La Fiscalía Anticorrupción estudia la posibilidad de solicitar una fianza de responsabilidad millonaria para el Duque de Palma, una vez la Agencia Tributaria aporte al caso Nóos el informe que solicitó el juez instructor en torno a los ingresos percibidos por el yerno del rey Don Juan Carlos, lo que ayudará a cuantificar el dinero presuntamente defraudado a través de su entidad sin ánimo de lucro.

14 de marzo

El juez Castro sitúa a Urdangarin "al mismo nivel" que su socio, Diego Torres, y considera que hay "sobrados indicios" de que el duque no se desvinculó de la institución. El magistrado no cree que Urdangarin se desligara de Nóos tal y como el yerno del rey aseguró en su declaración.

15 de marzo

Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin, anuncia que declarará como imputado el día 22 de mayo después de que así lo haya pedido al juez instructor del 'caso Palma Arena', José Castro.

23 de marzo

El abogado de Iñaki Urdangarin ha acusado en un escrito al juez del 'caso Palma Arena' de vulnerar su derecho a la defensa con los "juicios de valor" que emitió en un auto en el que mantuvo, entre otras cosas, que el duque "siempre estuvo detrás del entramado societario" investigado por supuesta malversación.

17 de abril

El juez del caso Palma Arena, José Castro, decide incorporar a la investigación del Instituto Nóos los nuevos correos electrónicos aportados por el exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, en los que supuestamente el duque de Palma menciona al rey Juan Carlos y a la infanta Cristina en sus actividades.

19 de abril

El exregatista olímpico Roberto Molina admite ante el juez José Castro que facturó a su amigo Iñaki Urdangarin por los servicios prestados al Instituto Nóos, con quien colaboró como informático especialmente en el marco del "Valencia Summit", aunque no trabajó en el Balears Fórum. El exdirectivo de Esade Marcel Planellas afirma que el Instituto Nóos le pagó hasta 2008 el coche como parte de sus honorarios y señala que Iñaki Urdangarin siguió vinculado a la entidad hasta finales de 2006, después de que la Casa Real le indicara que dejara sus negocios.

20 de abril

Una testigo sitúa a Urdangarin al frente de la Fundación Cultura y Deporte, creada a final de 2006.

14 de mayo

El juez que instruye la pieza separada número 25 del 'caso Palma Arena' ha imputado a dos personas más en Valencia por los contratos entre el gobierno valenciano y el Instituto Nóos. Se trata de María Ángeles Mallent, la responsable jurídica de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) y 'número dos' de Jorge Vela -exdirector general de esta institución-; y de Luis Lobón, secretario autonómico de Turismo y Proyectos Estratégicos de la Generalitat.