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El titular de la cartera de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso.

Hacienda investiga rentas ocultas relacionadas con la amnistía fiscal 18

  • El director general de la AEAT asegura que la declaración tributaria especial no sirve para amparar comportamientos "fraudulentos o irregulares".
  • Se han establecido una serie de perfiles de riesgo concretos.
  • Las actuaciones también afectarían a la eventual ocultación de la titularidad real de los bienes declarados.
Dinero

La lista de grandes defraudadores se centrará más en los morosos con Hacienda 21

  • Según fuentes de la Inspección, la razón principal es que los nombres de los defraudadores terminan siendo públicos al contar con una sentencia judicial.
  • La propuesta pasaría por publicar esta lista de morosos y defraudadores en la página web de la Agencia Tributaria.
  • En el caso de los morosos, para que su nombre aparezca en la lista deberán estar en la fase de embargo.
Cajero automático

Los bancos tendrán que identificar a Hacienda a los titulares de cuentas 24

  • El BOE publica este sábado un real decreto que modifica el reglamento de inspección tributaria.
  • Las entidades financieras estarán obligadas a revelar la residencia o nacionalidad de los titulares.
  • También se podrán realizar notificaciones enla sede electrónica de la Agencia Tributaria.
  • Consulta aquí el texto de la resolución en el BOE.
Iñaki Urdangarin

La Agencia Tributaria señala que Urdangarin actuó "con engaño" e "ideó" defraudar a Hacienda 59

  • Un informe de dicha agencia desmonta la defensa de Urdangarin, que alega que fueron las empresas que pedían sus servicios las que idearon el fraude.
  • "El incumplimiento de la obligación de retener (el IRPF) resulta claramente achacable a Urdangarin", explica dicho texto.
  • El juez ha decidido suspender la declaración de tres directivos de Telefónica por una transferencia de 12 millones de euros supuestamente dirigida a Urdangarin.
  • Consulta aquí la cronología del caso Nóos.
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