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Mario Conde

Mario Conde usó a familiares y empleados indiscriminadamente para su trama 0

  • El exbanquero habría hurtado ingresos a Hacienda y habría blanqueado 13,06 millones de euros procedentes de Banesto y Argentia Trust.
  • En el sumario del caso que investiga la Audiencia Nacional, detallan el entramado criminal propio del crimen organizado y el papel de sus allegados.
  • Algunos figuran como colaboradores necesarios y organizadores, al mismo nivel que el exbanquero como su hija Alejandra que se encuentra en arresto domiciliario.
  • Otros aparecen como meros testaferros que se limitaban a figurar como titulares o administradores de alguna sociedad o a efectuar pagos en efectivo.
  • Son catorce las personas entre las que son llamadas a declarar y las investigadas entre las que se encuentran parios cuñados, el yerno y un profesor de esquí.
  • A FONDO: Tres sociedades pantalla y un 'pitufeo' que duró 17 años: así blanqueaba Conde el dinero saqueado.
Jordi Pujol Ferrusola

El juez Pedraz acusa a cuatro hijos de Jordi Pujol de "falsedad documental y corrupción" 0

  • Según un auto del juez Pedraz al que ha tenido acceso 'El Español', los Pujol Ferrusola cobraron más de 100.00 euros en facturas falsas.
  • Los pagos procedían de sociedades del empresario José Manuel Sola, socio del exministro Rodrigo Rato.
  • Según el magistrado de la Audiencia Nacional, "existen indicios suficientes" para investigarlos por los citados delitos.
Detenida cuando se iba a unir a Estado Islámico

El juez Pedraz envía a la cárcel a la joven de Huelva que quería integrarse a Estado Islámico 0

  • La detenida ha alegado que su objetivo era viajar a Turquía para estudiar.
  • La joven de Ayamonte (Huelva), está imputada de un delito de terrorismo.
  • La onubense fue detenida el martes en el aeropuerto de Madrid cuando pretendía viajar a Turquía para trasladarse desde allí a Siria.
Rafael Catalá

El auto del 'caso Zapata' se comunicó a las partes antes de su difusión 0

M.M./AGENCIAS

  • Se trata del auto de archivo del 'caso Zapata'.
  • Rafael Catalá ha dicho en una entrevista en 'RNE' que podrían tomarse medidas si se comprueba que difundió el auto antes de que lo tuvieran las partes.
  • Fuentes de la Audiencia Nacional desmienten esa versión; no obstante, Catalá opina que "no es razonable" que un juez suba a Twitter sus resoluciones.
  • El ministro de Justicia ha mostrado su "sorpresa" por el archivo del caso.
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