- Las mujeres se hayan en los campos para familiares de ISIS.
Cuatro juzgados españoles investigan por blanqueo a venezolanos próximos al expresidente Hugo Chávez
- Las cifras supuestamente blanqueadas superan los mil millones de euros.
- Era directivo de la petrolera venezolana PDVSA.
- ayudaba a investigar la trama de blanqueo del exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo.
- La Audiencia Nacional ha ordenado registrar las oficinas de Raúl Morodo, embajador español en Caracas.
- Además, el juez ha procesado a otras doce personas, 14 en total.
- Todas están acusadas de delitos de estafa, extorsión, amenazas, administración desleal, fraude en las subvenciones y pertenencia a organización criminal.
- Pedraz investiga la estrategia de Pineda para "negociar la retirada de la acusación de la infanta" en Nóos, a cambio de "entre 2 y 3 millones de euros.
- Consulta aquí todas las noticias relacionadas con el caso Nóos.
- A.Z. fue arrestado el martes por consumir y difundir vídeos con alabanzas a grupos terroristas así como material animando a la realización de atentados.
- Con esta detención, las fuerzas de seguridad dan por desmantelado un grupo de "ideología extremadamente radical".
- Este viernes ha sido detenido en la localidad castellonense Vinaroz un hombre relacionado con los atentados de Barcelona.
- En el ataque, ocurrido el 11 de diciembre de 2015, fallecieron dos policías españoles y otros siete resultaron heridos.
- El juez Santiago Pedraz considera que quien debería haber velado por la seguridad de la legación es el Estado y no su representante.
- La causa se inició a raíz de una querella presentada por los familiares de una de las víctimas.
- Ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para Villar, su hijo Gorka y Juan Padrón.
- Anticorrupción había solicitado prisión por lucrarse con al menos 45 millones de euros de la Federación.
- Villar, el sempiterno y polémico presidente de la Federación Española de Fútbol.
- Les había enviado a prisión provisional por enaltecimiento del terrorismo
- Se le habían incautado, según la Policía, munición de armas de guerra.
- El juez considera que los indicios de corte yihadista se han desvanecido.
- Según el juez de la Audiencia, "no hay base" para apreciar riesgo de fuga.
- Negrete, la letrada que representa a Manos Limpias en el juicio del caso Nóos, es la única que acusa a la infanta Cristina.
- Ahora queda en libertad con cargos por esta causa.
- El juez la acusa de pertenencia a organización criminal y extorsión.
- El magistrado ha tomado esta decisión tras recibir un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
- El documento vincula a Negrete con las actividades ilícitas de Manos Limpias.
- La imputada ejerce como abogada de Manos Limpias, quien se personó como acusación particular contra la infanta Cristina en el caso Noos.
- El magistrado considera que no hay riesgo de fuga ni de que obstaculice la investigación del caso.
- No obstante le impone medidas cautelares, como comparecencias semanales, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España.
- Los representantes del expresidente de Banesto han presentado una garantía hipotecaria como aval de la fianza.
- El exbanquero habría hurtado ingresos a Hacienda y habría blanqueado 13,06 millones de euros procedentes de Banesto y Argentia Trust.
- En el sumario del caso que investiga la Audiencia Nacional, detallan el entramado criminal propio del crimen organizado y el papel de sus allegados.
- Algunos figuran como colaboradores necesarios y organizadores, al mismo nivel que el exbanquero como su hija Alejandra que se encuentra en arresto domiciliario.
- Otros aparecen como meros testaferros que se limitaban a figurar como titulares o administradores de alguna sociedad o a efectuar pagos en efectivo.
- Son catorce las personas entre las que son llamadas a declarar y las investigadas entre las que se encuentran parios cuñados, el yerno y un profesor de esquí.
- A FONDO:Tres sociedades pantalla y un 'pitufeo' que duró 17 años: así blanqueaba Conde el dinero saqueado.
- Francisco Javier de la Vega, abogado de Conde, está acusado junto a su cliente de un delito de blanqueo de 13,06 millones de euros procedentes de Banesto.
- El juez de la Audiencia Nacional considera que "siguen existiendo motivos" para estimar a De la Vega responsable del blanqueo pero no advierte riesgo de fuga.
- El juez de la Audiencia Nacional ha admitido la personación del BBVA como perjudicado en la causa que investiga a Manos Limpias y Ausbanc.
- La entidad bancaria dice haber sufrido durante años una campaña de acoso y desprestigio que ha perjudicado su reputación.
- El BBVA pide ser resarcido económicamente por el daño reputacional, aunque aún no ha concretado su cuantificación del daño.
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