Santiago Pedraz

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Virginia López Negrete

El juez Pedraz cita a Virginia López Negrete como imputada por el caso Ausbanc 28

  • El juez la acusa de pertenencia a organización criminal y extorsión.
  • El magistrado ha tomado esta decisión tras recibir un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
  • El documento vincula a Negrete con las actividades ilícitas de Manos Limpias.
  • La imputada ejerce como abogada de Manos Limpias, quien se personó como acusación particular contra la infanta Cristina en el caso Noos.
Mario Conde, detenido por blanqueo

El juez decreta la libertad bajo fianza de 300.000 euros para Mario Conde 38

  • El magistrado considera que no hay riesgo de fuga ni de que obstaculice la investigación del caso.
  • No obstante le impone medidas cautelares, como comparecencias semanales, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España.
  • Los representantes del expresidente de Banesto han presentado una garantía hipotecaria como aval de la fianza.
Mario Conde

Mario Conde usó a familiares y empleados indiscriminadamente para su trama 9

  • El exbanquero habría hurtado ingresos a Hacienda y habría blanqueado 13,06 millones de euros procedentes de Banesto y Argentia Trust.
  • En el sumario del caso que investiga la Audiencia Nacional, detallan el entramado criminal propio del crimen organizado y el papel de sus allegados.
  • Algunos figuran como colaboradores necesarios y organizadores, al mismo nivel que el exbanquero como su hija Alejandra que se encuentra en arresto domiciliario.
  • Otros aparecen como meros testaferros que se limitaban a figurar como titulares o administradores de alguna sociedad o a efectuar pagos en efectivo.
  • Son catorce las personas entre las que son llamadas a declarar y las investigadas entre las que se encuentran parios cuñados, el yerno y un profesor de esquí.
  • A FONDO: Tres sociedades pantalla y un 'pitufeo' que duró 17 años: así blanqueaba Conde el dinero saqueado.
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