Santiago Pedraz

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Mario Conde, detenido por blanqueo

El juez decreta la libertad bajo fianza de 300.000 euros para Mario Conde 38

  • El magistrado considera que no hay riesgo de fuga ni de que obstaculice la investigación del caso.
  • No obstante le impone medidas cautelares, como comparecencias semanales, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España.
  • Los representantes del expresidente de Banesto han presentado una garantía hipotecaria como aval de la fianza.
Mario Conde

Mario Conde usó a familiares y empleados indiscriminadamente para su trama 9

  • El exbanquero habría hurtado ingresos a Hacienda y habría blanqueado 13,06 millones de euros procedentes de Banesto y Argentia Trust.
  • En el sumario del caso que investiga la Audiencia Nacional, detallan el entramado criminal propio del crimen organizado y el papel de sus allegados.
  • Algunos figuran como colaboradores necesarios y organizadores, al mismo nivel que el exbanquero como su hija Alejandra que se encuentra en arresto domiciliario.
  • Otros aparecen como meros testaferros que se limitaban a figurar como titulares o administradores de alguna sociedad o a efectuar pagos en efectivo.
  • Son catorce las personas entre las que son llamadas a declarar y las investigadas entre las que se encuentran parios cuñados, el yerno y un profesor de esquí.
  • A FONDO: Tres sociedades pantalla y un 'pitufeo' que duró 17 años: así blanqueaba Conde el dinero saqueado.
Registro en el domicilio de Mario Conde

El juez Pedraz decreta libertad bajo fianza de 100.000 euros para el abogado de Mario Conde 0

  • Francisco Javier de la Vega, abogado de Conde, está acusado junto a su cliente de un delito de blanqueo de 13,06 millones de euros procedentes de Banesto.
  • El juez de la Audiencia Nacional considera que "siguen existiendo motivos" para estimar a De la Vega responsable del blanqueo pero no advierte riesgo de fuga.
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