El exbanquero habría hurtado ingresos a Hacienda y habría blanqueado 13,06 millones de euros procedentes de Banesto y Argentia Trust.
En el sumario del caso que investiga la Audiencia Nacional, detallan el entramado criminal propio del crimen organizado y el papel de sus allegados.
Algunos figuran como colaboradores necesarios y organizadores, al mismo nivel que el exbanquero como su hija Alejandra que se encuentra en arresto domiciliario.
Otros aparecen como meros testaferros que se limitaban a figurar como titulares o administradores de alguna sociedad o a efectuar pagos en efectivo.
Son catorce las personas entre las que son llamadas a declarar y las investigadas entre las que se encuentran parios cuñados, el yerno y un profesor de esquí.
