La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Santiago Pedraz que solicite a las entidades bancarias los movimientos de las cuentas de los investigados por donaciones a Convergencia Democrática de Cataluña, CDC, en el caso del 3% con la supuesta finalidad de financiar de forma ilícita a esta formación catalana, lo que comúnmente se ha conocido como el 'pitufeo'. Lo hace después de que la Sala de lo Penal ordenara en septiembre de 2023 a Pedraz reabrir la investigación de esta pieza separada del 'caso 3%'.
En un informe, el fiscal José Grinda reclama al magistrado que reactive con estas diligencias esta vertiente del caso 3%, tal y como le ordenó la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al revocar el archivo de esta causa decretado por Pedraz. El magistrado no vio "indicio alguno" que acreditase "un mecanismo de afloramiento de dinero negro".
El fiscal solicita en concreto que se requiera a las entidades bancarias que aparecen en un informe de la Guardia Civil, del 11 de enero de 2023, "los movimientos existentes en las cuentas allí relacionadas desde 2008 hasta 2014". "Dicho período es coherente con el de las donaciones, siendo necesario observar la conducta económica de las personas investigadas desde un punto de vista integral", argumenta.
Recuerda Grinda que, según las declaraciones de los investigados, "se expuso, de manera casi coincidente" cómo hacían estas donaciones a solicitud de los que fueran tesoreros del partido Daniel Osácar y Andreu Viloca. Unas donaciones, añade, que después se confirmó que no respondían a cuotas de afiliados.
Según explicó ante el juez el responsable jurídico de CDC, Francesc Sánchez, "podrían ser pagos de cuotas de partido, no solo por las cuantías sino porque hasta 2014 no se registraron dichas cuotas como donaciones por razones tributarias".
El fiscal pone el foco en que existe "una esencial coincidencia de fechas" para la afluencia de donaciones, que abarca desde octubre de 2008 hasta diciembre de 2010, y matiza que todas eran realizadas entre octubre y diciembre. "Solo tiene una explicación: alguien coordinaba estas donaciones, desde un nivel superior a los propios donantes", añade.
En su declaración, Osácar afirmó que el también investigado Germà Gordó, exgerente de CDC y exconseller de Justicia, era quien dirigía esta estructura, y sugirió que el expresidente catalán Artur Mas debía estar al tanto. El extesorero expuso también "cómo la mecánica de afloramiento de dinero procedente de actividades delictivas era, en efecto, hacer intervenir a varias personas afiliadas a CDC para que realizaran donaciones a dicho partido que, inmediatamente, les eran reembolsadas en efectivo con el dinero procedente de dichas actividades".
En esta vertiente del caso 3%, abierta en abril de 2020, se investiga por tanto una supuesta operativa de "pitufeo", que, según se sospecha, pudo consistir en que ex altos cargos del partido donaban presuntamente dinero, generalmente 3.000 euros, a la formación y después el partido se lo devolvía en efectivo "con conocimiento de su origen ilícito".
Tras esto, realiza un listado de cargos que realizaron donaciones e incluye en el mismo a los exconsejeros Jordi Jané, Felip Puig e Irene Rigau, además de a Marc Guerrero, miembro de CDC; Víctor Vila, ex diputado del Parlament; Jordi Moltó, exportavoz de CiU en la Diputación de Barcelona; Gloria Renom, exdiputada del Parlament; Montserrat Candini, exsenadora; Eduard Freixedes, ex director de los servicios territoriales de Interior de Cataluña Central; y Pere Macías, exdiputado por Barcelona.
Grinda explica que en la documentación bancaria que hasta el momento obra en la causa ya constan varios elementos de incriminación pero apunta que necesita más datos de las entidades en las que tienen cuentas Flamerich, Puig, Renom, Rigau, Jané, Moltó y Macías.
Anticorrupción cuantifica que entre 2008 y 2015 las cantidades recibidas en concepto de donación por CDC ascendieron a 1,6 millones de euros, según la información analizada por la Guardia Civil, y 769.800 euros entre 2009 y 2014, si se toma en consideración la contabilidad de esta formación política.
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