Cronología del caso de blanqueo de capitales que ha terminado con Isabel Pantoja en prisión

  • El proceso comenzó en el marco de la 'Operación Malaya', pero el juez instructor abrió una pieza separada tras la detención de Isabel Pantoja en 2007.
  • En febrero de 2010 concluyó la instrucción; en junio de 2012 comenzó la vista oral, que duraría hasta diciembre y tuvo 48 sesiones.
  • El juicio quedó visto para sentencia en enero de 2013 y la sentencia se conoció en abril: Pantoja fue condenada a dos años de prisión por blanqueo.
  • Tras presentar varios recursos para evitar su entrada en prisión, la tonadillera ingresa en la cárcel de Alcalá de Guadaíra el 21 de noviembre de 2014.
Isabel Pantoja (3i), Maite Zaldívar (3d) y Julián Muñoz(d) durante el juicio por un supuesto blanqueo de dinero en los juzgados de Málaga el 1 de octubre de 2012.
Isabel Pantoja (3i), Maite Zaldívar (3d) y Julián Muñoz(d) durante el juicio por un supuesto blanqueo de dinero en los juzgados de Málaga el 1 de octubre de 2012.
GTRES

La cantante Isabel Pantoja fue condenada a dos años de prisión por blanqueo de capitales, en un proceso que comenzaba con la 'Operación Malaya' en marzo de 2006 y en el que también fueron condenados su expareja, el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, y la que fuera esposa de este, Maite Zaldívar.

La instrucción del caso dio lugar a la apertura de varias piezas separadas entre las que figuraron el procedimiento abierto, entre otros, contra Pantoja, detenida en mayo de 2007 en su vivienda de Marbella.

Julián Muñoz fue condenado a siete años de prisión por blanqueo de capitales y cohecho pasivo y Maite Zaldívar, a tres años, tres meses y un día por blanqueo continuado de capitales. En total siete personas fueron condenadas en este juicio que concluyó en abril de 2013. El Supremo rebajó posteriormente las penas de Zaldívar y de Muñoz, pero mantuvo la de la tonadillera.

Esta es la cronología de los hechos más destacados de un caso que, pese a todos los intentos por evitarlo, ha llevado a Isabel Pantoja a la cárcel:

- 2 de mayo de 2007.Detenida en su casa de Marbella la cantante Isabel Pantoja y puesta en libertad con cargos un día después, tras abonar 90.000 euros de fianza.

- 23 de julio de 2007. El juez Torres procesa a 86 personas y exige 5.200 millones de euros de fianza para todos ellos. El magistrado deja a Pantoja en caso aparte.

- 4 de octubre de 2007. El juez Pérez ordena devolver la fianza de 90.000 euros a Isabel Pantoja, al ser juzgada en procedimiento aparte.

- 25 de febrero de 2010.El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga), Oscar Pérez, da por concluida la instrucción de la causa. El juez ordena en un auto continuar la causa por el trámite del procedimiento abreviado y mantener la imputación para un total de 14 personas por supuestos delitos de blanqueo de capitales.

- 1 de octubre de 2010.El juez requiere a la tonadillera una fianza de 3,68 millones de euros, acusada de un delito continuado de blanqueo de capitales.

- 14 de octubre de 2010. Isabel Pantoja, escoltada por policías, recoge el auto de apertura de juicio por pieza separada. La cantante "responderá con sus bienes" al no presentar la fianza requerida por el juez (3,68 millones de euros). Un día antes, lo hicieron Muñoz y Zaldívar, a quienes el juez requería sendas fianzas de 7,46 y 2,6 millones de euros, que tampoco satisficieron.

- 29 de octubre de 2010. Isabel Pantoja designa en el juzgado sus bienes para hacer frente a la fianza de responsabilidad civil de 3,68 millones de euros.

- 15 de enero de 2011.Los letrados de Isabel Pantoja fijan en el escrito de defensa el inicio del noviazgo con Julián Muñoz en abril o mayo de 2003, casi un año después que el juez que instruyó la causa.

- 12 de diciembre de 2011.La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga fija para la vista oral 48 sesiones desde junio a diciembre de 2012.

- 14 de abril de 2012.Se conoce que una carpeta con la escritura de compra de un apartamento en Marbella por parte de una sociedad de ayudó a la Policía a identificar al exalcalde de Marbella gracias a las iniciales de los nombres y al contenido de la documentación.

- 28 de mayo de 2012. El programa de Antena 3, Espejo Público, emite una entrevista hecha cuatro meses antes a Isabel Pantoja, en la que la cantante dice: "Yo no voy a ir a prisión".

- 28 de junio de 2012. En medio de una gran expectación mediática y con presencia de seguidores de la artista, comienza la vista oral en la Audiencia de Málaga, donde Isabel Pantoja, Julián Muñoz y Maite Zaldívar, comparten el banquillo de los acusados. La defensa de Pantoja pide que se anule el juicio y denuncia "el maltrato" que sufre su cliente.

- 29 de junio de 2012.El juicio finaliza su segunda jornada y queda pendiente de reanudarse en octubre. Los abogados defensores piden al Tribunal que no acepte los 10.000 folios de nuevas pruebas, casi todos derivados del 'Caso Malaya', que el fiscal pidió introducir.

- 1 de octubre de 2012.Se inician las sesiones. El abogado de Isabel Pantoja compara la situación de la cantante con la de la infanta Cristina. Asegura que no hay ninguna resolución judicial donde se autorice a investigar a Isabel Pantoja y ha explicado que en un auto de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca se rechazó que la infanta declarase como imputada. El tribunal decide sobre las cuestiones previas.

- 2 de octubre de 2012.El exalcalde de Marbella Julián Muñoz declara que nunca le ha dado dinero a Isabel Pantoja y sin embargo, ella sí le ha dado dinero para efectuar pagos, e incluso para tomar café. El exalcalde asegura además que "jamás" supo el estado financiero de las sociedades de la tonadillera.

- 11 de octubre de 2012. En su segundo día de declaración, el exregidor corrobora la actividad artística de Pantoja y dice que no cobró por ayudarla en las actuaciones.

- 23 de octubre de 2012. La cantante asegura ante el tribunal, que su exnovio, Julián Muñoz, "jamás" le dio dineroporque no tenía nada y que era ella quien lo mantenía. La tonadillera explica que siempre ha tenido la manía de tener "mucho dinero en casa" debido a que cobraba "mucho en metálico" en sus galas y niega haber intervenido en la compra de un apartamento en el Hotel Guadalpín, aunque sí en la vivienda de la urbanización La Pera, donde la pareja convivió un tiempo.

- 5 de noviembre de 2012. El abogado que representa la acusación del Ayuntamiento de Marbella pide al tribunal la declaración de un testigo que, según el letrado, el pasado 29 de octubre declaró en unas diligencias previas en el juzgado de Instrucción número 5 de Marbella que Julián Muñoz, que fue alcalde del municipio, recibió dos millones de euros de un promotor.

- 6 de noviembre de 2012.Una agente de policía de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) declara en el juicio que la cantante Isabel Pantoja cambió su comportamiento financiero cuando comenzó su relación con el exalcalde Julián Muñoz. La funcionaria subraya que Pantoja en un principio siempre aparecía como propietaria de sus inmuebles, no obstante, tras empezar con Muñoz, adquirió el apartamento de Guadalpín y el chalé 'La Pera' a través de sus sociedades Franbel Artists y Panriver, respectivamente.

- 12 de noviembre de 2012.Elia Muñoz Zaldívar, hija del exalcalde de Marbella, se niega a declarar en el juicio. La joven había sido citada por la Fiscalía Anticorrupción, pero se ha acogido a su derecho de no declarar contra sus padres, como le permite la ley.

- 26 de noviembre de 2012.Un perito de Hacienda explica a preguntas de la fiscal que los ingresos de Isabel Pantoja 2003 y años siguientes no se adecuaban con los "antecedentes operativos" de Pantoja en cuanto a imposiciones en sus cuentas bancarias privativas. La cantante ingresó 293.000 euros en sus cuentas en 2003, frente a los 272.000 euros en imposiciones realizadas entre 1996 y 2002, lo que demuestra un "cambio de comportamiento total", dice.

- 18 de diciembre de 2012. La ayudante y la representante de Isabel Pantoja, Teresa Pollo, asegura -en calidad de testigo- que el exalcalde de Marbella no le dio dinero a la tonadillera, y que él no estaba autorizado en las cuentas bancarias de la artista.

- 14 de enero de 2013.Un perito, propuesto por la acusada Isabel Pantoja, asegura que la artista tuvo una facturación de más de dieciocho millones de euros durante once años.

- 15 de enero de 2013. Finaliza la fase testifical del juicio, tras 27 sesiones.

- 22 de enero de 2013.La Fiscalía Anticorrupción asegura en su informe final que la tonadillera ayudó y permitió a través de sus sociedades que Julián Muñoz ocultara fondos ilícitos para blanquear.

- 28 de enero de 2013.El abogado de Maite Zaldívar admite que su clienta creó sociedades y movió dinero del exalcalde de Marbella a Suiza, pero sin conocer su posible procedencia ilícita.

- 29 de enero de 2013. El juicio por blanqueo de capitales contra Pantoja, Muñoz y Zaldívar, queda visto para sentencia.

- 16 de abril de 2013.La Audiencia Provincial de Málaga condena a Isabel Pantoja, a Julián Muñoz y a Maite Zaldívar.

- 23 de junio de 2014. Ante la presentación de recursos contra la sentencia, el Tribunal Supremo confirma la condena de dos años de cárcel a la tonadillera. En el caso de Zaldívar, el alto tribunal rebaja la pena de tres años, tres meses y un día a dos años y seis meses, más una multa de 1,7 millones de euros. Muñoz también ve reducida su condena, aunque solamente de siete años a seis y medio.

- 29 de septiembre de 2014. La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga inicia la ejecución de la sentencia. A los condenados que están en libertad les da un plazo de 10 días para que ingresen voluntariamente en prisión y para que paguen la multa impuesta.

- 17 de octubre de 2014. En un nuevo intento por evitar la condena presenta un incidente de nulidad ante el Supremo que este rechaza. El alto tribunal considera que el incidente planteado es "un artificio argumental" que denuncia un error que ya fue planteado y rechazado en la tramitación del recurso que planteó contra la sentencia. El Supremo niega que se hayan vulnerado sus derechos fundamentales.

- 23 de octubre de 2014. La artista presenta un nuevo escrito ante la Audiencia Provincial en el que argumenta que reúne los requisitos para la suspensión de la pena de dos años de cárcel. Añade que ha consignado una parte de la multa a la que fue condenada: 100.000 euros del total de 1,1 millones.

- 27 de octubre de 2014. Maite Zaldívar entra en la prisión de Alhaurín de la Torre, en Málaga. La condenada llega a la prisión sobre las 19.35 horas en compañía de su pareja, sus dos hijas y un yerno.

- 3 de noviembre de 2014. La Audiencia decide que "no ha lugar" concederle a Isabel Pantoja el beneficio de suspender su ingreso en prisión para cumplir la pena a la que fue condenada. El tribunal le da un plazo de tres días para interponer un recurso de súplica, según fuentes judiciales.

- 5 de noviembre de 2014. Pantoja presenta el recurso de súplica y cancela todos los conciertos que ya tenía programados. La tonadillera pide además que se le conceda un aplazamiento de un mes para poder dejar organizados sus asuntos personales y profesionales antes de su entrada en la prisión.

- 19 de noviembre de 2014. La Audiencia de Málaga desestima el recurso. Su abogado asegura que ingresará en la cárcel y que no pedirá el indulto.

- 20 de noviembre de 2014. La folclórica recibe el escrito judicial en el que se le dan tres días para entrar en el centro penitenciario que ella elija.

- 21 de noviembre de 2014. Isabel Pantoja ingresa en la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, sobre las ocho de la mañana. Llega en un Mercedes y acompañada de su hermano Agustín y del chófer.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento