El juez encuentra "indicios" de un delito de blanqueo en la causa contra Isabel Pantoja

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga), Oscar Pérez, ha dado por concluida la instrucción de la causa iniciada contra el ex alcalde de dicha localidad Julián Muñoz, la ex mujer de éste, Maite Zaldívar, la cantante Isabel Pantoja y otras 11 personas más, desglosada del caso Malaya, contra la corrupción municipal en Marbella.

Su propia actividad profesional [la de Pantoja] no justifica la capacidad económica para hacer frente a las inversiones realizadas

Así, a través de un auto, el juez ordena continuar la causa por el trámite del procedimiento abreviado y mantener la imputación para un total de 14 personas por supuestos delitos de blanqueo de capitales.

En cuanto a Pantoja, la resolución dice que existen "indicios" de un posible delito de blanqueo. Apunta que "era de dominio público" que mantenía con Julián Muñoz "una relación sentimental" y "de confianza" que en el tiempo se situaría, en todo caso, "a partir del segundo semestre del año 2002", además de que "su propia actividad profesional no justifica la capacidad económica para hacer frente a las inversiones realizadas".

Para el juez, la cantante "se relacionó con una persona implicada en actividades ilícitas y de la que resultaban importantes beneficios económicos, siendo razonable pensar que la naturaleza de la relación le permitía conocer aquellas circunstancias, independientemente del carácter público y conocido de las imputaciones".

Tras el dictado de este auto, se dará traslado de las actuaciones al fiscal y a las acusaciones particulares, entre ellas el Ayuntamiento marbellí, que está personado en esta causa; para que soliciten la apertura de juicio oral, presentando escrito de acusación, o la petición de sobreseimiento de la causa.

Las propiedades y cuentas de la cantante

El juez analiza en el auto la adquisición por parte de la cantante de un apartamento en el hotel Guadalpín a través de una empresa, con escritura pública otorgada por Aifos en 2003, aunque en la contabilidad de la sociedad "no se incluye dicha compra" hasta años más tarde. Además, "no se detecta el pago para la adquisición del inmueble".

"Antes de su relación con Julián Muñoz" sólo ingresó en efectivo 4.816 €, pero en 2003 abonó 293.497 €

En el escrito, se indica que "llama la atención" que dos días después del otorgamiento de la escritura, el entonces alcalde marbellí, Julián Muñoz, alzó la paralización de obras acordada en relación a un expediente cuyo titular era una de las empresas vinculadas al hotel Guadalpín.

También se analiza la adquisición del inmueble llamado Mi Gitana, en la urbanización La Pera. Con relación a esto, se imputa al ex edil Manuel Calle, que "facilitó y actuó de intermediario en la adquisición de la vivienda"; y a la administradora de la empresa vendedora, presuntamente vinculada a los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor, procesados en el caso Malaya.

Ingresos en efectivo de 293.000 euros

Respecto a las cuentas de Pantoja, el magistrado destaca que resulta "llamativo" que durante 2002, "antes de su relación con Julián Muñoz", sólo ingresó en efectivo 4.816 euros, aunque en 2003, "coincidiendo con las relaciones con aquél", las imposiciones en efectivo en sus cuentas privativas fueron de 293.497 euros, lo que "contrasta" con su propia declaración de la renta de ese año.

En este punto, precisa que "durante los días 7 y 22 de abril de 2004, y cada uno de ellos, se produjeron ingresos en efectivo sucesivos de 3.000 euros".

Asimismo, se apunta que Muñoz "intervenía personalmente en el negocio ganadero de María Isabel Pantoja" a través de una sociedad, "realizando incluso personalmente pagos en metálico". Añade que la cantante está "incursa en una operativa bancaria que, de por sí, se enmarca en un práctica habitual de blanqueo".

Muñoz, Saldívar y la hija de ambos

La resolución recoge los datos de informes policiales y concluye que éstos "ofrecen claros indicios de manejo de importantes cantidades de dinero en efectivo" por parte de Muñoz, Zaldívar y la hija de ambos, también imputada, "cuyo origen no se explica con el regular ejercicio de la actividad pública del primero, única fuente de ingresos de la familia".

El dinero que manejaba Julián Muñoz y u familia es "claramente superior" a sus ingresos declarados

En este sentido, se apunta que el flujo de dinero en las cuentas corrientes de la unidad familiar son "claramente superiores a los ingresos declarados a la Hacienda Pública". Así, en 1997 los gastos superan a los ingresos regulares en 45.800 euros; mientras que en 1998 "aparecen sin justificar" 52.500 euros, según la resolución, en la que se destaca que en 2001 "el desfase es de 109.794 euros".

En este sentido, el auto indica que también existen "supuestos de transferencias directas" de dinero a través de sociedades, ocultándose presuntamente el país de origen. En este apartado, se imputa al director de una sucursal bancaria, amigo de la familia Zaldívar desde hacía años; y a otra persona más, que en aquella época trabajaba en un banco privado.