Fotografía de archivo de enero de 2014 de Hervé Falciani, el exinformático del HSBC que sustrajo una lista de defraudadores.
  • La lista Falciani contiene nombres de supuestos implicados en evasión fiscal por tener cuentas en la filial suiza del banco británico HSBC.
  • El documento recibe su nombre de Hervé Falciani, un informático del HSBC que filtró los datos.
  • Es la primera vez que el Supremo se pronuncia sobre el valor probatorio de documentos bancarios y ficheros contables.
Falciani, durante la vista celebrada para estudiar si le entrega a Suiza.
  • El exinformático de la filial del banco HSBC en Ginebra ha sido hallado culpable de violación de secreto comercial.
  • Hervé Falciani no compareció ante el tribunal durante todo el proceso al considerar que no confiaba en la justicia helvética.
  • Falciani reside actualmente en Francia, desde donde no puede ser extraditado.
  • La sentencia de este viernes no es definitiva y puede ser apelada.
El exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados sale de su domicilio en un coche de la Guardia Civil.
  • 'El Confidencial' publica que Bernal Zamora Arce, cartero costarricense, llegó a guardar en Suiza 27,8 millones de euros.
  • Esto "va a complicar el futuro procesal" del ex 'número dos' de Esperanza Aguirre, según el diario digital.
  • El empresario que compró Novagalicia al Estado figura igualmente en la información aportada por Hervé Falciani.
Fotografía de archivo de enero de 2014 de Hervé Falciani, el exinformático del HSBC que sustrajo una lista de defraudadores.
  • El diario ha revelado que la hija, el yerno y otros familiares del exdiplomático y amigo del rey Juan Carlos, fallecido en 2010, eran clientes del HSBC.
  • También figuran en la lista dos hombres condenados en los últimos años por tráfico de drogas: Arturo del Tiempo y José Mestre Fernández.
  • Una organización religiosa de Madrid tenía dos cuentas.
  • La familia Pujol ya tuvo cuentas en Suiza en el año 1994.
Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.
  • 'El Confidencial' publica este martes que Jordi Pujol Ferrusola abrió una cuenta en el HSBC hace dos décadas "para depositar presuntos fondos opacos".
  • La información del banco aportada por el informático Hervé Falciani también señala a la familia Luca de Tena, fundadora del periódico 'ABC'.
  • A ellos, según el diario digital, se suma Ramón López Vilas, exmagistrado del Tribunal Supremo
  • Desde este lunes se están publicando los nombres más destacados de la lista.
Fotografía de archivo del 2 de febrero de 2009 que muestra el logotipo del banco suizo HSBC.
  • Un juez de Bélgica va a emprender acciones legales contra antiguos y actuales dirigentes de la banca británica HSBC en Suiza por delitos económicos.
  • En noviembre HSBC fue inculpada de fraude fiscal organizado, blanqueo, organización criminal y ejercicio ilegal como intermediario financiero.
  • La noticia coincide con la lista mundial conseguida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con 3.000 clientes belgas, los cuales ocultaron 6.200 millones de dólares a la Hacienda pública.
Fotografía de archivo de enero de 2014 de Hervé Falciani, el exinformático del HSBC que sustrajo una lista de defraudadores.

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