- Las listas de los usuarios de 20minutos.
- Deniega el recurso de amparo del ingeniero Sixto Delgado de la contra la condena de seis años del Supremo.
- La Audiencia Nacional vuelve a rechazar extraditar a Falciani a Suiza.
- ¿Quién es Hervè Falciani?.
- Está reclamado por el país helvético para cumplir 5 años de cárcel por filtrar datos bancarios.
- El juez deja en libertad a Falciani, pero le prohíbe salir de España.
- A FONDO:¿Quién es Hervé Falciani?
- Eurodiputados de distintos partidos destacan que gracias a él la UE ha recuperado 3.000 millones de euros.
- Falciani: un bandido encantador.
- La Fiscalía había pedido al juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea que envíara a prisión al ex de HSBC.
- A FONDO:¿Quién es Hervé Falciani?
- El exempleado de HSBC fue detenido este miércoles en Madrid para su extradición a Suiza.
- Suiza enviará "cuanto antes" una solicitud de extradición formal para Falciani.
- Nacido en Mónaco, filtró la base de datos de la filial suiza del banco HSBC.
- La Agencia Tributaria consiguió regularizar en España 300 millones de euros gracias a su información.
- El presunto filtrador de la llamada 'lista Falciani' estaba en busca y captura por las autoridades suizas.
- Anna Gabriel y Marta Rovira, buscadas por la Justicia española, se encuentran en Suiza.
- ¿Quién es Hervé Falciani, el informático que destapó a grandes defraudadores?
- Publicados los nombres más destacados de la 'lista Falciani'.
- La documentación desvela movimientos de fondos de clientes con residencia en España desde Santander, Santander Investments y BNP Paribas a HSBC.
- Estos movimientos se habrían ocultado al fisco español, de ahí que "pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales".
- La lista Falciani contiene nombres de supuestos implicados en evasión fiscal por tener cuentas en la filial suiza del banco británico HSBC.
- El documento recibe su nombre de Hervé Falciani, un informático del HSBC que filtró los datos.
- Es la primera vez que el Supremo se pronuncia sobre el valor probatorio de documentos bancarios y ficheros contables.
- Su marido, Alejandro Pérez Calzada, presuntamente habría repatriado capitales a España al margen de los cauces legales.
- La Guardia Civil también se personó en las sedes del banco Mirabaud y en el Banco Sabadell.
- MINUTECA: todo sobre la 'lista Falciani'.
- Se trata de recabar información, por orden de la Fiscalía Anticorrupción, sobre un posible blanqueo de capitales en el banco suizo HSBC.
- La semana pasada se hizo lo mismo en la Ciudad Financiera del Banco de Santander, en la localidad madrileña de Boadilla del Monte.
- El exinformático de la filial del banco HSBC en Ginebra ha sido hallado culpable de violación de secreto comercial.
- Hervé Falciani no compareció ante el tribunal durante todo el proceso al considerar que no confiaba en la justicia helvética.
- Falciani reside actualmente en Francia, desde donde no puede ser extraditado.
- La sentencia de este viernes no es definitiva y puede ser apelada.
- En total se han citado a 19 comparecientes para el próximo mes de junio.
- El pasado lunes compareció el cuñado de Jordi Pujol, Francesc Cabana.
- El PPC ha criticado que CiU y ERC vetan en la comisión a algunos testimonios.
- "Debemos admitir que en ocasiones no estuvimos a la altura de los estándares que la sociedad esperaba", afirma en una nota interna.
- "No tenemos absolutamente ningún deseo de hacer negocios con clientes que estén evadiendo impuestos, afirma.
- Bajo su mandato el HSBC aceptó el pago de 1.900 millones de dólares a EE UU para que no investigase el blanqueo de dinero hecho por el banco.
- Una sociedad perteneciente al conglomerado de la empresaria Alicia Koplowitz utilizó cuentas en Suiza para hacer inversiones con su fortuna.
- Max Mazin, considerado el patriarca de la familia de empresarios judíos Mazin y José M. Echevarría y Arteche, ex presidente del COE, también figuran en la lista.
- 'El Confidencial' publica que Bernal Zamora Arce, cartero costarricense, llegó a guardar en Suiza 27,8 millones de euros.
- Esto "va a complicar el futuro procesal" del ex 'número dos' de Esperanza Aguirre, según el diario digital.
- El empresario que compró Novagalicia al Estado figura igualmente en la información aportada por Hervé Falciani.
- El diario ha revelado que la hija, el yerno y otros familiares del exdiplomático y amigo del rey Juan Carlos, fallecido en 2010, eran clientes del HSBC.
- También figuran en la lista dos hombres condenados en los últimos años por tráfico de drogas: Arturo del Tiempo y José Mestre Fernández.
- Una organización religiosa de Madrid tenía dos cuentas.
- La familia Pujol ya tuvo cuentas en Suiza en el año 1994.
- Montoro ha indicado que España va a colaborar con otros Estados.
- Montoro dijo el lunes que el Gobierno "ya" acutó contra la lista Falciani.
- Publicados los nombres más destacados de la 'lista Falciani'
- 'El Confidencial' publica este martes que Jordi Pujol Ferrusola abrió una cuenta en el HSBC hace dos décadas "para depositar presuntos fondos opacos".
- La información del banco aportada por el informático Hervé Falciani también señala a la familia Luca de Tena, fundadora del periódico 'ABC'.
- A ellos, según el diario digital, se suma Ramón López Vilas, exmagistrado del Tribunal Supremo
- Desde este lunes se están publicando los nombres más destacados de la lista.
- Un juez de Bélgica va a emprender acciones legales contra antiguos y actuales dirigentes de la banca británica HSBC en Suiza por delitos económicos.
- En noviembre HSBC fue inculpada de fraude fiscal organizado, blanqueo, organización criminal y ejercicio ilegal como intermediario financiero.
- La noticia coincide con la lista mundial conseguida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con 3.000 clientes belgas, los cuales ocultaron 6.200 millones de dólares a la Hacienda pública.
- El ministro de Hacienda ha asegurado que dichas actuaciones tuvieron lugar "en la anterior legislatura": "Ya se han resuelto sus casos".
- Además, Montoro ha apuntado que esta lista "es sólo el aperitivo, comparado con todo lo que estamos haciendo en esta legislatura".
- Como ejemplo, ha mencionado los 88.000 millones que han aflorado de la declaración de bienes y derechos en el exterior.
- Este lunes se han publicado los nombres de la famosa 'lista Falciani', entre los cuales están españoles como Emilio Botín o Fernando Alonso.
- Reconoce que tenía cuentas en el HSBC aunque asegura que regularizó el dinero.
- El Confidencial publica los nombres más destacados de la lista Falciani.
- El hermano de los ginecólogos Dexeus, un empresario investigado por corrupción en Lloret y un exdiputado socialista también aparecen.
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