Lista Falciani

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HSBC

La UCO requiere al Banco Nacional de París documentos relacionados con la lista Falciani 1

  • Se trata de recabar información, por orden de la Fiscalía Anticorrupción, sobre un posible blanqueo de capitales en el banco suizo HSBC.
  • La semana pasada se hizo lo mismo en la Ciudad Financiera del Banco de Santander, en la localidad madrileña de Boadilla del Monte.
Hervé Falciani

Un tribunal de Suiza condena a Falciani a cinco años de prisión 12

  • El exinformático de la filial del banco HSBC en Ginebra ha sido hallado culpable de violación de secreto comercial.
  • Hervé Falciani no compareció ante el tribunal durante todo el proceso al considerar que no confiaba en la justicia helvética.
  • Falciani reside actualmente en Francia, desde donde no puede ser extraditado.
  • La sentencia de este viernes no es definitiva y puede ser apelada.
El Parlament pedirá una comisión de investigación sobre Pujol

La comisión del Parlament del 'caso Pujol' cita a Montoro, Bárcenas, Falciani y Alavedra 0

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