HSBC pagará una multa récord a EE UU por "blanqueo de dinero" de Irán y del narcotráfico

HSBC
Un grupo de personas pasa por delante de una sucursal del HSBC. (Andy Rain / EFE)
  • La entidad estaba siendo investigada desde hace casi cuatro años.
  • Supuestamente, facilitó la transferencia de miles de millones de dólares a países sujetos a sanciones internacionales, como Irán.
  • También habría lavado dinero de los carteles mexicanos del narcotráfico.

El banco británico HSBC y las autoridades de EE UU han llegado a un acuerdo por el que la entidad pagará al Gobierno la cifra récord de 1.900 millones de dólares (1.468 millones de euros) para cerrar una investigación por lavado de dinero de los carteles mexicanos de la droga y de Irán, según confirmó el propio banco.

El HSBC estaba siendo investigado desde hace casi cuatro años por haber facilitado supuestamente la transferencia de miles de millones de dólares en favor de países sujetos a sanciones internacionales, como es el caso de Irán, y de los carteles mexicanos de la droga.

El acuerdo alcanzado entre el banco y las autoridades federales de Justicia y del Tesoro, así como con la oficina de la Fiscalía de Manhattan (Nueva York), representa una cifra récord en este tipo de pactos.

Transacciones con Irán

Este mismo lunes se anunció que otro banco británico, Standard Chartered, pagará una segunda multa de 327 millones de dólares por haber ocultado a las autoridades reguladoras de Estados Unidos durante años miles de transacciones con entidades iraníes sujetas a sanciones económicas en este país.

Esa sanción se produce después de que Standard ya accediera en agosto pasado a pagar una multa de 340 millones de dólares por ocultar a las autoridades estadounidenses más de 60.000 transacciones iraníes valoradas en al menos 250.000 millones de dólares.

La Fiscalía de Manhattan recordó que ya alcanzó otro acuerdo este año con el banco holandés ING para que pagase una multa de 619 millones de dólares por haber transferido miles de millones de dólares en Estados Unidos para sus clientes en Cuba e Irán.

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ledshopmadrid.es
1
Avatar de ledshopmadrid.es
ledshopmadrid.es, 11.12.2012 - 06.11h

    Vemos que la banca Suiza no solo fomenta la delincuencia amparando y protegiendo el dinero que genera, sinon que ademas la fomenta de forma directa...

    Si hubiera un solo politico decente en europa amenazaria con bombardear Suiza si siguen amparando a corruptos, narcos, traficantes de armas, organos y personas etc etc etc...

    Luego encima van de progres y libertarios los Suizos.... vergüenza me daria.

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    Northpro
    2
    Avatar de Northpro
    Northpro, 11.12.2012 - 06.35h

      Un banco suizo complice de estafadores y delincuentes?

      Habrase visto!

      Una economía que se basa en ser un paraíso fiscal no debería existir en ningún lado del planeta, ni las amparadas por el Reino Unido con la excusa de ser territorios de ultramar ni los países con el morro de poner impuestos a precio de saldo si los hay y todas las facilidades a los ilegales de llegar allí con su dinero.

      Se ganaría mucho más en una guerra con Suiza que en una para robarle el petróleo a cuatro moros de África, la diferencia está en que unos están guardándoles el dinero a los poderosos y los otros solo tienen sus manos.

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      andrenio
      3
      Avatar genérico
      andrenio, 11.12.2012 - 07.58h

      Es un banco Britanico. Y de meter a los directivos en carcel nada eh?. Habria que cerrar el banco o almenos iniciar una campaña para que todos los que tienen dinero en el lo sacaran y llevarle a la quiebra.

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      anarkist
      4
      Avatar de anarkist
      anarkist, 11.12.2012 - 08.06h

        Y el tonto de Rajoy, rescatando bancos con el dinero público que habrán de devolver nuestros nietos.

        RAJOY, NO SÉ SI ERES MÁS TONTO QUE INCOMPETENTE O AL REVÉS.

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        anarkist
        5
        Avatar de anarkist
        anarkist, 11.12.2012 - 08.07h

          Que alguno de sus votantes me lo aclare por favor...

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          PePañol
          6
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          PePañol, 11.12.2012 - 08.42h

          Nada nuevo ,lo que siempre hicieron los piratas británicos,siguen siendo piratas pero con trajes y bancos.

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          charliebis
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          charliebis, 11.12.2012 - 08.56h

          Igualito que en España. Aqui Rajoy les regala 40.000 millones que tendremos que pagar todos los españoles y les quita el dinero a los de las preferentes....

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          susum corda
          8
          Avatar de susum corda
          susum corda, 11.12.2012 - 09.04h

            Esa es la diferencia entre un gobierno y un zombie.El gobierno hace que se respete las leyes del país el zombie hace que el delincuente reciba ayuda y se ría de los pobres de su país quitándole sus pisos.

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            Pinky12
            9
            Avatar de Pinky12
            Pinky12, 11.12.2012 - 09.13h

              LA LEY ES LA LEY

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              Subwofer
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              Avatar de Subwofer
              Subwofer, 11.12.2012 - 09.22h

                Yo animaria a todos los Hackers a que entraran a saco como misiles en todos los bancos y cajas, partidos politicos y ayuntamientos, a ver si les vemos la cara atodos bien retratada.
                Después un buen bombardeo en todos los paraisos fiscales.

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