Blanqueo de dinero

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Sede

Cae una red acusada de blanquear 3,3 millones de euros procedentes del narcotráfico 2

  • Guardias civiles han desarticulado, con 16 detenciones, una organización supuestamente dedicada al blanqueo de capitales.
  • Los detenidos contaban con asesoramiento financiero para blanquear el dinero y con la ayuda de un notario, un director de sucursal bancaria y el propietario de una inmobiliaria.
Rita Barberá

El Tribunal Supremo abre causa contra Rita Barberá por presunto blanqueo de dinero 319

  • El Alto Tribunal investigará si la senadora del PP participó en las donaciones de 1.000 euros en el grupo municipal de Valencia.
  • El importe fue devuelto, supuestamente, con dos billetes de 500 euros.
  • El juez de Valencia trata de averiguar si el dinero blanqueado mediante esta fórmula procede de mordidas.
  • La Sala considera "imprescindible" continuar la investigación.
  • Pese a que se contemplaba la posibilidad de que Barberá acabara investigada, el PP decidió este lunes incluirla en dos comisiones del Senado.
  • La exalcaldesa suspende su agenda en el Senado.
Tudanca en el  VI Congreso de la Unión de Jubilados y Pensionistas

Tudanca cree que el blanqueo de dinero en la Perla Negra es "una más" de Economía e insiste en que Herrera "consintió" 0

  • El secretario del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha considerado este miércoles que el blanqueo de dinero que ha ordenado investigar el juez del caso de la Perla Negra -el edificio de ADE en Arroyo de la Encomienda-es "una más" de la cúpula de la Consejería de Economía que dirigió Tomás Villanueva y que "estaba podrida" para insistir en sus críticas al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, por haber tenido conocimiento de algunos hecho y por haber "consentido".
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