Blanqueo de dinero

  1. Página 1 de 6
  2. Siguiente »
La Guardia Civil registra el grupo del PP en el Ayuntamiento de Valencia

El juez interviene la cuenta bancaria del PP de Valencia relativa al blanqueo de dinero 28

  • El instructor pide información sobre esa cuenta en la que supuestamente se ingresó el dinero blanqueado con los donativos de concejales y asesores.
  • El magistrado rechaza la petición del fiscal para bloquear también la cuenta de la lotería, pero reclama al banco los movimientos.
  • En esta pieza separada hay 47 personas imputadas más el PP como partido.
Rita Barberá

El juez de Valencia pide al Supremo que investigue a Barberá por blanqueo de dinero 130

  • El instructor del 'caso Imelsa' envía al Alto Tribunal la investigación por 'pitufeo' que afecta a la exalcaldesa y senadora.
  • El magistrado subraya las sospechas sobre las cuentas del PP municipal y la relación de Rita Barberá con la responsable de las finanzas, principal imputada en esta pieza separada.
  • Considera que las explicaciones dadas por la senadora son insuficientes para excluir su posible implicación.
Alfonso Novo

La financiación ilegal se suma a la investigación por blanqueo del PP valenciano 4

  • El juez trata de determinar si también hubo delito electoral.
  • Las nuevas pesquisas se centran en el origen de los 50.000 euros supuestamente blanqueados.
  • Pide al Tribunal de Cuentas y al Ayuntamiento de Valencia que informen sobre el control de una cuenta abierta a nombre del grupo popular.
  • En la pieza separada hay 47 personas investigadas (ediles, exconcejales, asesores y exasesores) además del PP como persona jurídica.
  1. Página 1 de 6
  2. Siguiente »