1. Página 1 de 2
  2. Siguiente »
Hervé Falciani

El Supremo: la 'lista Falciani' vale como prueba incriminatoria 0

  • La lista Falciani contiene nombres de supuestos implicados en evasión fiscal por tener cuentas en la filial suiza del banco británico HSBC.
  • El documento recibe su nombre de Hervé Falciani, un informático del HSBC que filtró los datos.
  • Es la primera vez que el Supremo se pronuncia sobre el valor probatorio de documentos bancarios y ficheros contables.
Jordi Pujol Ferrusola

La familia Pujol ya tuvo cuentas en Suiza en 1994, según la 'lista Falciani' 0

  • 'El Confidencial' publica este martes que Jordi Pujol Ferrusola abrió una cuenta en el HSBC hace dos décadas "para depositar presuntos fondos opacos".
  • La información del banco aportada por el informático Hervé Falciani también señala a la familia Luca de Tena, fundadora del periódico 'ABC'.
  • A ellos, según el diario digital, se suma Ramón López Vilas, exmagistrado del Tribunal Supremo
  • Desde este lunes se están publicando los nombres más destacados de la lista.
HSBC

Un juez belga plantea detener a los responsables de la banca de HSBC por delitos económicos 0

  • Un juez de Bélgica va a emprender acciones legales contra antiguos y actuales dirigentes de la banca británica HSBC en Suiza por delitos económicos.
  • En noviembre HSBC fue inculpada de fraude fiscal organizado, blanqueo, organización criminal y ejercicio ilegal como intermediario financiero.
  • La noticia coincide con la lista mundial conseguida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con 3.000 clientes belgas, los cuales ocultaron 6.200 millones de dólares a la Hacienda pública.
  1. Página 1 de 2
  2. Siguiente »