La Guardia Civil ha detenido al responsable de estafar 2,5 millones de euros a personas de diferentes países haciéndose pasar por un bróker de inversión en criptomonedas, con 57 afectados y 610.000 euros estafados en España.

La Operación Modri se inició a raíz de una denuncia interpuesta hace un año por un presunto delito de estafa en inversiones de criptomonedas a través de una plataforma web.

El denunciante manifestó haber sido contactado telefónicamente por unas personas que decían trabajar como brókeres en una empresa de inversiones en criptomonedas, quienes le ofrecieron el retorno de una cantidad considerable de beneficios si invertía en su plataforma.

Tasa de 14.000€ para retirar el dinero

Confiando en ellos, comenzó a hacer inversiones de cantidades pequeñas, comprobando que, de forma aparente, sus beneficios aumentaban de forma exponencial en la web de la empresa, por lo que aumentó paulatinamente la cantidad invertida hasta llegar a los 30.000 euros.

Cuando vio que sus beneficios llegaban a los 90.000 euros, se puso en contacto con los comerciales para recuperar la inversión. Sin embargo, estos comenzaron a poner excusas para que no lo hiciera, como el pago obligatorio de 14.000 euros si quería "rescatar" el dinero. Al final, los autores de los hechos terminaron desapareciendo sin dar alternativa.

De las gestiones practicadas por el Equipo de Investigaciones Tecnológicas (EDITE) de la Guardia Civil de Valencia, se pudo establecer que la plataforma web tenía un dominio geográfico establecido en las Islas Coco, en el océano Índico, con términos y condiciones de aplicación legal de otro país, del Reino Unido.

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Aun así, se pudo comprobar que se encontraba gestionada por una empresa creada en Estonia y los "ingresos empresariales" eran dirigidos a una cuenta residenciada en Lituania. Todo ello con la finalidad de dificultar la labor de los investigadores.

Gracias a la colaboración judicial internacional, se pudo llegar a establecer que la empresa había sido vendida a una persona de nacionalidad chipriota, quien sería además el director de la organización y el responsable del manejo y control de todas las cuentas bancarias.

En total son 4 las personas implicadas en la estafa, de 29, 35 y dos de 48 años de edad, tres hombres y una mujer de nacionalidades chipriota y estonia. Al detenido se le atribuyen 57 delitos de estafa y blanqueo de capitales.

Los investigadores han identificado un total de 15 cuentas bancarias en diversos países (Malta, República Checa, Lituania, Bulgaria y Reino Unido) y una cuenta de usuario en una de las principales plataformas virtuales de criptomonedas. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Torrent (Valencia).