Los Mossos y la Policía Nacional, en coordinación con la Europol, han desarticulado al grupo más activo del Estado en fabricación e introducción de billetes falsos. Hay 14 detenidos. Falsificaban billetes de 50 y 20 euros y habrían introducido cerca de medio millón de euros. 

La investigación se inició a mediados de noviembre de 2021 tras detectar la circulación de billetes falsos de 20 y 50 euros. El grupo había diseñado un entramado para fabricar los billetes y venderlos a través de la Internet profunda (Dark Web). Una vez vendidos, los billetes se distribuían a través de empresas de paquetería y se colocaban en el circuito financiero por parte de pasadores u otros grupos que los vendían. Los laboratorios de fabricación estaban en la demarcación de Tarragona.

Los 14 detenidos pasaron a disposición judicial el pasado 3 de marzo. Ha ingresado en prisión uno de los líderes del grupo criminal y el resto han quedado en libertad con cargos

La investigación se inició cuando los Mossos detectaron cómo un grupo adquiría billetes falsos y los introducía en el circuito económico formal mediante compras a través de una conocida plataforma de compraventa de productos. Para hacer estas compras, usaban a personas ajenas al grupo, a los que ofrecían ofertas de trabajo fraudulentas. El objetivo era que los investigadores no relacionasen a estas personas con dicha actividad delictiva y las identificasen como víctimas cuando denunciaban haber recibido billetes falsificados.

Apropiación de datos personales de las víctimas 

Este grupo, establecido en Barcelona, cometía estafas al apropiarse de los datos personales de las personas a las que ofrecían trabajos a través de una conocida plataforma. Normalmente, estos consistían en hacer de chófer y, por eso, las víctimas enviaban copias de sus carnets de conducir y con sus datos personales alquilaban vehículos de alta gama que posteriormente no devolvían.

Pasadas unas semanas del inicio de la investigación, Europol informó de que las autoridades alemanas habían detectado a una persona que tenía un portal abierto en Telegram desde donde ofrecía moneda falsa. Los investigadores  localizaron a esta persona y la arrestaron tras entrar en su domicilio, en la demarcación de Lleida.

ACN

Una madre y su hijo lideraban el grupo 

Las indagaciones policiales permitieron identificar a los distribuidores de las falsificaciones que vendían los billetes a través del Internet profundo. Fueron estrechando el cerco hasta identificar a los falsificadores y ubicar los tres laboratorios de fabricación de los billetes en Salou, Reus y Tarragona.

El grupo de falsificadores estaba liderado por una mujer y su hijo. Se encargaban de adquirir los hologramas y añadirlos a las impresiones de los billetes realizadas con impresoras modificadas. Con los cuantiosos beneficios que obtenían habían montado también una plantación interior de cultivo de cannabis en Mont-roig del Camp, Tarragona, de la que se encargaban dos personas residentes en Reus y Miami Platja.

Para proveer la amplia demanda instruyeron a más personas de su confianza para que también fabricasen billetes falsos. El objetivo era diversificar y ampliar la actividad delictiva. Una de estas personas se desplazó hasta Estepona (Málaga), donde fue arrestada.

El papel empleado para hacer las falsificaciones se vendía en una conocida plataforma de compraventa de artículos y presentaba unas características muy concretas. Los agentes comprobaron cómo diversas personas de esta organización habían comprado en diferentes días paquetes con este tipo de papel, además de guillotinas para cortarlo.

Finalmente, el pasado 1 de marzo se llevó a cabo un dispositivo policial tutelado por el juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona. Se hicieron 9 entradas y registros en Tarragona, Salou, Reus, Cambrils, Mont-roig del Camp, l’Hospitalet de Llobregat y Estepona (Málaga). En uno de ellos se localizó parte del laboratorio de falsificación de moneda y se intervinieron casi 25.000 euros falsos en billetes de 50 euros y listos para introducirlos en el circuito financiero. También se decomisó parte del papel utilizado para la falsificación y bandas holográficas para pegar a los billetes.

En otro domicilio se localizaron dos impresoras, diversos billetes de 50 euros falsos, así como material informático diverso y dispositivos móviles.

Los agentes hallaron 25.000 euros falsos en billetes de 50 euros y 6.000 euros más en billetes de 10 euros. También encontraron dos impresoras de alta resolución, un escáner y papel para la falsificación de billetes y banda holográfica; dos armas detonadoras y una ballesta; material informático y diversos dispositivos móviles; 240 plantas de marihuana, un dron y una baliza de seguimiento.

Los 14 detenidos pasaron a disposición judicial el pasado 3 de marzo. Ha ingresado en prisión uno de los líderes del grupo criminal y el resto han quedado en libertad con cargos.