Sucesos.- Cuatro detenidos en Alcoi por usar DNI de terceros para perpetrar estafas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alcoi (Alicante) a cuatro personas como presuntos miembros de un grupo que se había especializado en perpetrar estafas utilizando identidades usurpadas a sus víctimas.
Dos agentes en un registro en Alcoi.
Dos agentes en un registro en Alcoi.
POLICÍA NACIONAL

Los integrantes del grupo criminal hacían diversas ofertas por Internet ofreciendo puestos de trabajo, alquiler de viviendas o apartamentos y dejando como único contacto un teléfono de una conocida aplicación de mensajería instantánea móvil. Además, solicitaban una fotografía del DNI, por ambas caras, para formalizar el supuesto acuerdo.

Cuando los perjudicados enviaban esa copia de su documentación personal ya no recibían más contestaciones a partir de ese momento, ya que el único fin de los delincuentes es conseguir los datos personales y las fotografías de la documentación, ha informado la Comisaría provincial este lunes.

El siguiente paso de la estafa era contratar telemáticamente diversas líneas telefónicas mediante la modalidad de "prepago", para lo cual, únicamente tenían que aportar los datos de filiación que incluso pudieran ser ficticios, sin requerir ningún cauce más de confirmación.

Una vez en su poder las fotografías de los documentos de los perjudicados así como las líneas de telefonía móvil a nombres de personas ficticias, procedían a contratar vía 'on line' diversas cuentas corrientes en distintas entidades bancarias, aportando para ello las mencionadas fotografías fraudulentas de la documentación de los perjudicados y como teléfono de contacto las líneas de telefonía, teniendo, por tanto, pleno uso de la operativa de estas cuentas mediante la "banca online", ya que los códigos para realizar las transacciones se envían mediante SMS a los números de abonados que se consignen.

Los supuestos autores utilizaban las cuentas para realizar todo tipo de ilícitos, aunque estaban presuntamente especializados en estafas que utilizaban para recibir transferencias ilícitas, solicitar créditos y préstamos o blanquear capitales. En una de las cuentas se han detectado en tan solo cuatro días movimientos por un valor superior a 47.000 euros.

La mayoría de los tramites necesarios para la realización de las estafas eran realizados desde Rumania con el fin de dificultar la acción policial.

La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Alcoi, hasta el momento se ha identificado a más de cuarenta perjudicados, titulares de cuentas bancarias abiertas sin su conocimiento.

La mayoría de los perjudicados no eran conscientes de que figuraban como titulares de las cuentas bancarias, muchas de ellos no se dieron cuenta de nada hasta ser requeridos por la Policía, al estar encartados en algún ilícito de índole penal, o se percatan de que han sido incluidos en algún fichero de los comúnmente conocidos como de "morosos" cuando realizaban algún tipo de gestión relacionada con préstamos o financiación.

Una vez plenamente identificados los supuestos integrantes del grupo se realizó un dispositivo para la detención de todos los implicados. En el marco de la operación, se han practicado dos registros domiciliarios en Alcoi, donde se encontraban temporalmente los arrestados, interviniendo casi 100 tarjetas SIM, más de 2000 euros en efectivo, numerosa documentación personal y bancaria de presuntos perjudicados, material informático y un gran número de tarjetas bancarias.

Los detenidos de nacionalidad rumana y con edades comprendidas entre los 37 y 42 años fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alcoi que decretó su ingreso en prisión. La investigación continúa abierta y no se descarta la aparición de nuevas víctimas.

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