La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha registrado una vivienda de la urbanización de lujo La Finca (Pozuelo de Alarcón) y un domicilio en el barrio de Salamanca de la capital. Esta investigación se enmarca en un operativo acordado por el juez instructor de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea que indaga en el lavado de fondos provenientes de Venezuela.
Fuentes policiales han confirmado que hay una operación en marcha con las autoridades de Portugal y Estados Unidos a requerimiento judicial del Juzgado Central de Instrucción número 6 y que en el marco de la misma se han producido dos detenciones. Su identidad no ha sido desvelada, pero podrían pasar el próximo lunes a disposición judicial, según han informado fuentes jurídicas.
En la causa, que está bajo secreto, se investigan delitos de blanqueo de capitales, cohecho internacional y organización criminal. Asimismo, El Confidencial adelanta que gira en torno a la figura de José Roberto Rincón Bravo, hijo del magnate venezolano Roberto Rincón.
Cabe recordar que Rincón Bravo ya consta como investigado por el Central 3, del que es titular la magistrada María Tardón. En febrero de 2020 acordó devolver la administración de la finca de La Losilla de Villarejo de Salvanés (Madrid) al hijo de un exdirectivo de PDVSA -que permanece detenido en EEUU-, investigado en el marco del supuesto saqueo de la petrolera venezolana por altos cargos chavistas, funcionarios y empresarios.
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