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Detenido el 'mini Madoff' español, presunto responsable de una estafa de 300 millones de dólares

Policía
Imagen de varios agentes de Policía. (Archivo)
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  • El fraude, de estructura piramidal, afecta a más de 100.000 personas de 110 países; se le imputan los delitos de blanqueo de capitales y estafa.
  • Captaba fondos con los que realizaba "importantes operaciones inmobiliarias" y prometía una rentabilidad entre el 10 y el 20% mensual a los inversores.
  • Junto a él han sido arrestadas dos personas y siete más han sido imputadas.

La Policía Nacional ha detenido en Valencia al presunto responsable de una estafa piramidal de más de 300 millones de dólares que afecta a más de 100.000 personas de 110 países. Se le imputan los delitos de blanqueo de capitales y estafa.

El supuesto defraudador, conocido como mini-Madoff, captaba fondos a través de una estructura de alcance internacional que pretendía ser una plataforma de inversión en el mercado de divisas. Con los fondos se realizaban "importantes operaciones inmobiliarias", según ha anunciado el ministerio del Interior.

Según los investigadores, la rentabilidad que ofrecía G.C.S. a través de su sistema de inversión estaba entre el 10 y el 20% mensual. Las operaciones que se realizaban con el dinero se hacían en nombre de testaferros y del responsable del mercado de divisas (forex), "blanqueando de esta forma los capitales estafados".

Anticipo de dos millones de euros


Interior ha confirmado en su cuenta de Twitter que se han bloqueado saldos en 12 entidades bacarias y se ha anotado la prohibición de disponer de veinte inmuebles valorados en 14 millones de euros.

Además de mini-Madoff, otras dos personas han sido arrestadas y siete más han sido imputadas. Según Interior, la organización había reservado la compra de 140 inmuebles en España valorados en 29 millones de euros más IVA anticipando cerca de dos millones de euros.

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22 Comentarios
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saludablog
1
Avatar de saludablog
saludablog, 25.03.2011 - 13.40h

    ¿Será socialista?

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    SolidaridadconEJ
    2
    Avatar de SolidaridadconEJ
    SolidaridadconEJ, 25.03.2011 - 13.55h

      Ante las recientes noticias sobre una posible ruptura del sip integrado por CAM, CAJASTUR, CAJA CANTABRIA Y CAJA EXTREMADURA, CGT-CAMtraslada a la opinión pública las siguientes consideraciones:

      -Las divergencias publicadas ayer denotan, una vez mas, las luchas que mantienen las cúpulas de ambas cajas por hacerse con el poder del nuevo banco. Luchas que obedecen a intereses refrendados por los partidos mayoritarios: PSOE y PPy que, de nuevo, están perjudicando la imagen de las entidades, sus intereses, el empleo, etc. No nos tragamos esa historia de una épica batalla entre gestores buenos y gestores malos que pretenden vender en prensa. Unos y otros pusieron a nuestras cajas en el camino de la privatización y ni unos ni otros han asumido responsabilidad alguna por la gestión que nos ha llevado a la situación actual ni, muchos nos tememos, tienen el propósito de asumir responsabilidad alguna por el resultado de sus peleas por el poder y los puestos de dirección (y sus hermosos salarios).

      -La entrada del FROB en el accionariado del banco resultante de las fusiones de las cajas es, en principio, una medida temporal. Nos permite ganar tiempo y acumular fuerzas para seguir peleando contra la privatización. Si la actual situación obliga a cambios en la estructura de las cajas y requiere la entrada de capital público, la salida más lógica y más justa, sería la nacionalización y la consiguiente constitución de una potente banca pública que mire por los intereses de tantos millones de personas que están abocados a situaciones de emergencia social. Desde la modestia de nuestras capacidades, en esa pelea vamos a estar.

      -CGT-CAM, sigue manifestando su oposición a una integración de cajas que tiene como objetivos principales las destrucción de 2200 puestos de trabajo, el deterioro paulatino de su Obra Social, el abandono de sus lugares de origen y su conversión final en bancos. Por ello
      CONVOCAMOS:

      *CONCENTRACIÓN DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS*

      *MIÉRCOLES 30 DE MARZO, 11.30 HORAS*

      *DR. GADEA Nº1 ( frente al aula de Cultura CAM)*

      *LOS BANCOS SON EL PROBLEMA, NO LA SOLUCIÓN*

      Sección Sindical Estatal CGT-CAM

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      caceriashot
      3
      Avatar de caceriashot
      caceriashot, 25.03.2011 - 13.57h

        Que le quiten hasta el último duro y luego a la HORCA con él... Pena de muerte para delítos económicos Ya.

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        4 Comentario oculto Leer comentario
        Porto
        4
        Avatar de Porto
        Porto, 25.03.2011 - 13.58h

          Anda, en esta noticia si que decis que es un español. Cuando se trata de delincuentes extranjeros os lo callais como zorras, eh, 20 canutos?

          De todas formas, cual es la nacionalidad de los otros siete individuos relacionados con el caso? Nada, no lo digais. Cuando se trate de delincuentes extranjeros, respetad su intimidad, por favor.

          Desde luego, manda huevos.

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          5 Comentario oculto Leer comentario
          Porto
          5
          Avatar de Porto
          Porto, 25.03.2011 - 14.00h

            Rectificacion: no son siete mas, sino nueve.

            DE QUE NACIONALIDAD SON LOS NUEVE DELINCUENTES RESTANTES?

            O es que solo interesa decir que el Mini-Madoff es español?

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            6 Comentario oculto Leer comentario
            caceriashot
            6
            Avatar de caceriashot
            caceriashot, 25.03.2011 - 14.04h

              Islandia, el país que castiga a los banqueros culpables de la crisis

              La gran mayoría de la población occidental sueña desde 2008 con decir “no” a los bancos, pero nadie se ha atrevido a hacerlo. Nadie, salvo los islandeses, que han llevado a cabo una revolución pacífica que ha conseguido no sólo tumbar un gobierno y redactar una nueva constitución, sino encarcelar a los responsables de la debacle económica del país.

              La semana pasada fueron detenidas 9 personas en Londres y en Reikiavik (capital de Islandia) por sus responsabilidad en el colapso financiero de Islandia en 2008, una profunda crisis que devino en una reacción ciudadana sin precedentes que cambió el rumbo del país.

              Ha sido la revolución sin armas de Islandia, el país que acoge a la democracia más antigua del mundo (desde el año 930), y cuyos ciudadanos han logrado cambiar a base de manifestaciones y caceroladas. ¿Y por qué el resto de los países occidentales ni siquiera se ha enterado?

              La presión ciudadana islandesa ha conseguido no sólo tumbar un gobierno, si no redactar una nueva constitución (en proceso) y meter en la cárcel a los banqueros responsables de la crisis del país. Como se suele decir, si se piden las cosas con educación es mucho más fácil conseguirlas.

              Este silencioso proceso revolucionario tiene su origen en 2008, cuando el gobierno islandés decidió nacionalizar los tres principales bancos, el Landsbanki el Kaupthing y el Glitnir, cuyos clientes eran principalmente ingleses, estadounidenses y americanos.

              Tras la entrada del Estado en el capital la moneda oficial (krona), se desplomaba y la bolsa suspendía su actividad tras un hundimiento del 76%. Islandia entraba en bancarrota y para salvar la situación, el Fondo Monetario Internacional (FMI) inyectaba 2.100 millones de dólares y los países nórdicos ayudaban con otros 2.500 millones

              http://www.attacmadrid.org/?p=4145

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              CrashNukem
              7
              Avatar de CrashNukem
              CrashNukem, 25.03.2011 - 14.12h

                #6, ¿Que por qué el resto de los países occidentales ni siquiera se ha enterado?
                Muy sencillo, los medios de comunicación son los tentaculos manipuladores de información de los estados, independientemente del gobierno de turno, y estos protegen el actual sistema a toda costa.
                No pueden permitir mostrar a la gente que es posible pegarles la patada a todo el grupo culpable (gobierno-bancos-medios de manipulacion) y hacer funcionar las cosas de otra forma.

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                FX
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                Avatar de FX
                FX, 25.03.2011 - 14.22h

                  #1 .....

                  mmmmmm, .... como que no me encaja, ....

                  El modus operandi de estos L A D R O N E S de trajes de armani, como que no me encaja, ...

                  No le han preguntado a Madoff, ..... tal vez porque no haga falta,......

                  Es como preguntarle a Pau Gasol cual es su deporte preferido

                  Enfins, ...

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                  Stop Trolls
                  9
                  Avatar de Stop Trolls
                  Stop Trolls, 25.03.2011 - 14.24h

                    Y el de la abeja sigue dando ruedas de prensa...

                    Ya no puede recibir valoraciones +2
                    10 Comentario oculto Leer comentario
                    Viena
                    10
                    Avatar de Viena
                    Viena, 25.03.2011 - 14.24h

                      seguro que son todos amiguitos del gobierno valenciano.

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