Detenido un clan familiar por estafar 50.000 euros a un empresario con el método 'Rip Deal'

La Guardia Civil destapa una estafa de 50.000 euros.
La Guardia Civil destapa una estafa de 50.000 euros.
GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil ha detenido en Torrevieja (Alicante) a cuatro personas de edades comprendidas entre los 30 y 47 años, miembros de un mismo clan familiar, por presuntamente estafar 50.000 euros a través del método conocido como 'Rip Deal' a otra persona que había publicitado la venta de su empresa en un portal de internet.

Los arrestados simulaban ser intermediarios de un fondo de inversiones internacional con sede en Curasao con el objetivo de formalizar un contrato de compraventa para, en el momento del pago, llevar a cabo el engaño, informa el instituto armado en un comunicado.

La investigación, desarrollada en el marco de la operación 'Cemon', ha certificado que se trataba de un grupo criminal "muy activo", puesto que el líder del clan familiar habría actuado en diferentes partes del territorio español, como Madrid, Cataluña y País Vasco. Incluso, existían nexos de conexión para llevar a cabo las estafas, de este grupo criminal con otros clanes familiares asentados en países europeos.

En la actualidad, su ámbito de actuación se había centrado en las provincias de Alicante y Murcia, ya que en el momento de la detención tenían planeadas varias estafas utilizando el mismo método, una de ellas, sería ejecutada de manera inminente a un empresario murciano.

Los hechos tuvieron lugar cuando un vecino de la localidad alicantina de Altea manifestó ante la Guardia Civil haber sido víctima de una estafa de 50.000 euros, dinero que iba a ser intercambiado entre él y los supuestos compradores de una empresa de su propiedad.

A raíz de esta denuncia, la Policía Judicial del Puesto de Xàbia inició las investigaciones para identificar a los autores y confirmar las sospechas de que el robo del dinero se había producido mediante el novedoso método 'Rip Deal'.

Tras el contacto entre la banda criminal y el vendedor, una persona que se hacía pasar por un directivo de un fondo de inversiones, que en realidad el cabecilla del grupo, mantendrían varias reuniones en oficinas comerciales alquiladas por los propios estafadores para dar una mayor apariencia de veracidad a todas sus actuaciones.

Además, los autores vestían ropa de primeras marcas e, incluso, exhibían relojes de alta gama en los encuentros para afianzar la imagen de inversores adinerados y no levantar sospechas.

Después de varios encuentros y antes de cerrar el trato, los estafadores pidieron como favor que a cambio de no negociar el precio de venta de la propiedad del estafado, establecido en 200.000 euros, en el momento de la transacción del pago, ellos le entregarían 50.000 euros más en billetes de 500 euros con la condición de que se los cambiara por billetes de una fracción más pequeña.

Una vez aceptada la aparente ganga por parte del denunciante, los estafadores le entregaron 250.000 euros en billetes de curso legal e intercambiaron posteriormente 50.000 euros del total entregado, en billetes de menor fracción, tal y como habían acordado. 

Copias de billetes

Entonces fue cuando la víctima se dispuso a contar el dinero para comprobar in situ que era la cantidad correcta. Sin embargo, ante la abrumadora suma de dinero, los supuestos compradores le ofrecieron el uso de su máquina de conteo para acelerar el recuento, petición a la que accedió. Instante en el que los estafadores hábilmente cambiaron el dinero real por copias de billetes para concluir la estafa.

Finalmente, y fruto de la recopilación de datos, la Guardia Civil pudo constatar la implicación de cuatro personas residentes en la localidad de Torrevieja. Municipio en el que se llevaron a cabo cuatro registros en cada una de las viviendas de los supuestos autores.

En las intervenciones, los agentes obtuvieron más de un millón y medio de euros en billetes facsímiles de valor ficticio, 2.600 euros de billetes de curso legal, relojes de alta gama y diversas joyas, dos máquinas de conteo de dinero, dos máquinas de impresión, gran cantidad de teléfonos móviles y tarjetas de telefonía móvil así como anotaciones manuscritas con datos de contacto de posibles víctimas.

La operación se ha saldado con la detención de los cuatro investigados de edades comprendidas entre los 30 y 47 años, como presuntos autores de un delito de estafa y otro delito de pertenencia a grupo criminal. Tras pasar a disposición judicial se ha decretado el ingreso en prisión de los cuatro implicados.  

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