El comité ejecutivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha acordado incoar un expediente administrativo sancionador por infracción muy grave a Banco Popular, a su expresidente Ángel Ron y otros miembros de la cúpula del banco por haber suministrado al organismo información financiera con datos inexactos o no veraces en sus cuentas anuales de 2016.

En concreto, el expediente, incoado por la CNMV en su reunión del pasado día 11 de octubre de 2018, se abre contra la entidad y contra los consejeros ejecutivos -encabezados por Ron-, los miembros de la comisión de auditoría del banco y su director financiero en el momento de los hechos, según informa el supervisor en un comunicado.

Según la memoria de 2016 de Banco Popular, la comisión de auditoría estaba integrada por Roberto Higuera, Jorge Oroviogoicoechea y José María Arias. Además, eran consejeros ejecutivos de la entidad el exconsejero delegado Roberto Gómez, que fue sustituido a finales de julio de 2016 por Pedro Larena, y Francisco Aparicio. El director financiero del equipo de Ron era Javier Moreno.

En la misma reunión, el comité ejecutivo de la CNMV, de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley del Mercado de Valores, acordó suspender la tramitación del expediente por encontrarse en tramitación un proceso penal por hechos idénticos o inseparables hasta que recaiga pronunciamiento firme de la autoridad judicial.

El expediente al que se hace referencia en el presente comunicado se circunscribe a los aspectos de las cuentas anuales de 2016 a los que se refirió la comunicación de información relevante efectuada por la entidad el día 3 de abril de 2017.

Ese día, ya con Emilio Saracho al frente, la entidad comunicó a la CNMV un ajuste en sus cuentas de 2016 superior a los 600 millones de euros tras revisar en una auditoría interna su cartera de créditos y la operativa de la ampliación de capital por importe de 2.500 millones realizada en 2016. Pocas horas después se produjo la dimisión de Pedro Larena como consejero delegado.

Dos meses antes, el 3 de febrero de 2017, Popular comunicó al mercado los resultados del ejercicio 2016, en el que registró unas pérdidas de 3.485 millones. El 20 de febrero, Emilio Saracho sustituyó a Ángel Ron como presidente del Popular.

Se trata de la segunda ocasión en que la CNMV hace pública la apertura de un expediente sancionador, tras la comunicación referida a Telepizza.

Por su parte, el expresidente de Popular Ángel Ron ha tildado de "calumnioso" el expediente sancionador que la CNMV, señalando que se reserva acciones legales en defensa de su honor.

A través de un comunicado recogido por Europa Press, Ron afirma que el informe del supervisor "vulnera los más elementales derechos a la defensa a ser oído, a la presunción de inocencia, a su derecho al honor y a la buena imagen", al mismo tiempo que denuncia que se ha llevado a cabo "sin ningún tipo de investigación, instrucción o prueba contradictoria".

Por ello, el expresidente del Popular alega que solo tiene la finalidad de "desacreditar a las personas, a una entidad y a un consejo", cuando, según él, todos han actuado de manera "íntegra, transparente, legal y de acuerdo a las normas y directrices de los órganos superiores".

Ron se remite así a la comparecencia a la que asistió el pasado mes de julio en el Congreso, donde expresó que las cuentas de 2016 expresaban "la imagen fiel de la entidad", negando la acusación de falsedad vertidas sobre él.

"Cabe recordar que la ampliación de capital fue asesorada legalmente por quien hoy preside la CNMV y que las cuentas de ese año fueron ratificadas por los auditores y los reguladores; así como, que en el Acta del Consejo, celebrado el 2/4/2017, que he conocido con posterioridad, consta la intervención, conocimiento, supervisión y visto bueno de la CNMV, para el sometimiento de las mismas cuentas, con la calificación de reexpresión no significativa a la Junta General de Accionistas de 10/04/2017, bajo la presidencia del Sr. Saracho y que se aprobaron con más del 93% y con el 98%, la gestión social", afirma en su escrito.

Ante esta situación, Ron dice desconocer el interés de esta nueva publicación por parte del supervisor por lo que se reserva "las acciones legales pertinentes en defensa de su honor".