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Manuel Fernández de Sousa

El juez imputa a la mujer y a dos hijos del expresidente de Pescanova 0

  • Se les acusa de un presunto delito de blanqueo de capitales o alzamiento de bienes a través de cuentas en Andorra.
  • Esta maniobra se produce en el marco del caso Pescanova, iniciado en el año 2013.
  • Las autoridades andorranas revelaron ingresos a nombre de María del Rosario Andrade por valor de 1,5 millones.
Factoría de Pescanova

Dos exdirectores financieros de Pescanova declaran ante el juez 0

  • Han declarado en la Audiencia Nacional que eran una forma de financiación.
  • Antonio Taboas y Alfredo López Uroz solo han contestado a las preguntas del fiscal y no han querido responder a las de las acusaciones particulares.
  • El informe forense de KPMG dice que en los años 2011 y 2012 entre el 75 y el 80% de las facturas de la sociedad Pescanova eran falsas.
Pescanova

Pescanova infló facturas falsas hasta en un 1.264% sobre el precio al cliente 0

  • Las ventas de productos a 14 empresas instrumentales se hacían con facturas falsas y no suponían una transacción real de mercancía.
  • Según el informe de la auditora KPMG, entre el 77 y el 80% de la facturación de la sociedad Pescanova de 2011 y 2012, respectivamente, era ficticia.
Pescanova

El juez imputa a la auditora BDO por falsear presuntamente las cuentas de Pescanova 0

  • La auditora tendrá que declarar el próximo 30 de octubre.
  • Se le imputa por su presunta participación en "un delito de falseamiento de cuentas anuales" y "un delito de falseamiento de información económica".
  • El socio auditor Santiago Sañé también declarará como imputado por ser "firmante de informes emitidos por BDO" entre los años 2009 y 2011.
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