La Policía Nacional ha detenido a siete personas en una operación en que ha desarticulado una red que estafó más de 100.000 euros haciéndose pasar en internet por entidades bancarias y que blanqueaba sus ganancias comprando criptomonedas y además vendía sus aplicaciones informáticas a otras organizaciones.
Según ha informado este lunes la Policía, en la operación contra esta red, altamente profesionalizada, se ha detenido a siete personas, entre ellas al supuesto líder de la organización, y se han practicado cinco registros -cuatro en Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y uno en la capital catalana-, en los que se han intervenido numerosos teléfonos móviles, material informático, dispositivos de almacenamiento de criptomonedas y 74 plantas de marihuana.
El líder de la red, además de dirigir a la organización ahora desmantelada, ofrecía a otros grupos criminales sus aplicaciones informáticas específicamente diseñadas para la comisión de estafas, según la Policía.
Más de 100.000 euros robados
Las red enviaba SMS de forma masiva a las víctimas, en toda España, alertando de un problema de seguridad en sus cuentas de banca online, con un enlace que les dirigía a una web fraudulenta creada por ellos, que en su formato, texto y contenido simulaba casi a la perfección la de la entidad bancaria.
Posteriormente, llamaban por teléfono a las víctimas, haciéndose pasar por empleados de banca, para obtener sus credenciales -como el DNI y las contraseñas de acceso-, fingiendo que les estaban ayudando a resolver el problema de seguridad en sus cuentas online.
Los detenidos, con un alto grado de especialización, tenían conocimientos y recursos técnicos para suplantar el teléfono y la web de una gran cantidad de empresas, en su mayoría del sector bancario pero también de mercantiles, energéticas y de paquetería.
Con los datos de las víctimas, se hacían con el control de sus cuentas y desviaban su dinero hacia cuentas bancarias de la organización, con lo que obtuvieron más de 100.000 euros, que ocultaron y blanquearon a través de la compra de criptomonedas en varias plataformas.
Según los investigadores, los detenidos realizaban multitud de transacciones de criptomonedas, sin sentido aparente, con el único objetivo de dificultar la trazabilidad del dinero y la identificación de los verdaderos responsables de las estafas.
Además, una parte del dinero defraudado lo destinaron a pagar los equipos y recursos informáticos, así como las comisiones de las personas que proporcionaban las cuentas bancarias en las que desviaban, inicialmente, el dinero de las víctimas.
Transferencias de dinero no autorizadas
Según la Policía, los registros practicados han acreditado también que parte de los beneficios se invertían en plantaciones interiores de marihuana.
La investigación se inició a raíz de varias denuncias de víctimas que manifestaban que desde sus cuentas bancarias se habían realizado transferencias de dinero no autorizadas, lo que permitió a agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional ponerse tras la pista de esta red.
En su investigación, la Policía ha podido acreditar que la red, que tenía su epicentro de actuación en Hospitalet, se desplazaba temporalmente a otras localidades de España para actuar desde distintos puntos geográficos para tratar de dificultar su localización.
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