Según han explicado en una nota de prensa, las investigaciones se iniciaron a raíz de tres denuncias interpuestas por los perjudicados. Ante esto, los agentes comenzaron con las gestiones oportunas en relación a este delito de estafa, mediante un fraude tipo CEO.

Los hechos ocurrieron cuando una empresa solicitó los servicios de reparación y puesta a punto de una embarcación mercantil, llegando a un acuerdo entre ambas partes en el modo de pago y el importe del servicio, a través de correo electrónico.

Esto fue aprovechado por los estafadores para hackear e interceptar los correos electrónicos, con el objetivo de cambiar la cuenta bancaria de pago y así obtener de manera ilícita los fondos asociados al acuerdo.

Tras esto, los estafadores consiguieron hacerse pasar por la empresa que realizaba las labores encomendadas, solicitando que el pago se realizase a una cuenta bancaria fraudulenta.

Debido a la participación de varios países en la denuncia, los agentes contactaron con Interpol y solicitaron que se llevasen a cabo gestiones con la entidad bancaria para el bloqueo preventivo de la cuenta investigada donde se transfirió el capital defraudado.

Tras esto, se comprobó que los fondos aún se encontraban depositados en la cuenta así que pudieron ser bloqueados preventivamente.

La Policía Nacional recomienda que, antes de realizar un pago, se realice una doble verificación, por ejemplo en forma de llamada telefónica al proveedor que confirme el cambio de cuenta solicitado. La investigación continúa abierta.