Hasta 20 detenciones en una operación contra el fraude en el IVA de hidrocarburos

  • La trama habría defraudado a Hacienda en torno a 25 millones de euros.
  • Se han realizado 21 registros en sietes provincias.
  • La macrooperación, de nivel europeo, se extiende a Portugal e Italia.
Foto de archivo de un agente de la UCO de la Guardia Civil
Foto de archivo de un agente de la UCO de la Guardia Civil
GUARDIA CIVIL

Agentes de la Guardia Civil han lanzado este miércoles una operación contra una organización criminal dedicada al "fraude masivo" de IVA de hidrocarburos y al blanqueo de capitales y están procediendo a la detención de 20 personas.

Fuentes conocedoras de la operación, que podría ascender a 25 millones de euros, han señalado que el grueso de la operación se concentra en la Comunitat Valenciana y Cataluña, pero también se desarrolla en Galicia y en Madrid.

En el marco de la operación, bautizada 'Burlao', se están llevando a cabo 21 registros en siete provincias. También se ha detenido a otras dos personas y se ha practicado un registro en Portugal, mientras que en Italia se están realizando otros tres registros.

La investigación se inició hace un año por la Guardia Civil y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), que desveló una presunta organización criminal "con una profunda inserción en el sector de los hidrocarburos". La red llegaba a menoscabar la actividad mercantil en ese sector "provocando la expulsión de otros operadores al no soportar las presuntas prácticas fraudulentas".

Los delitos investigados son los de pertenencia a organización criminal, contra el mercado y los consumidores, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

Según ha informado el Instituto Armado, la operación está desarrollando por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) en colaboración con la Dependencia Regional de Inspección de Valencia Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Valencia y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF).

La parte internacional ha estado coordinada por Eurojust. Las diligencias permanecen secretas y no se descartan nuevas actuaciones. Las investigaciones están dirigidas por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Mismo modus operandi

Hace apenas unas semanas, la Agencia Tributaria también desarticuló una organización que había defraudado más de 24 millones de euros en el IVA de productos petrolíferos, informáticos y electrónicos y que operaba tanto en España como en el ámbito intracomunitario.

Según las mismas fuentes, la forma de actuar de esa organización desmantelada en la operación El Dorado, es similar al de la trama de la que ha caído este miércoles.

Así, el fraude se lleva a cabo mediante la apropiación de las cuotas de IVA que mayoristas de hidrocarburos debían ingresar tras vender los carburantes a las gasolineras.

Dado que son mayoristas, esas empresas no soportan el impuesto indirecto, pero sí lo repercuten a sus clientes. Además, la apropiación de las cuotas les permite vender el producto a los minoristas a precios inferiores, lo que supone una competencia desleal.

Durante la explotación de la operación han participado diferentes unidades especializadas de la Guardia Civil en todo el territorio nacional, funcionarios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de las distintas provincias, la Oficina Móvil de EUROPOL, agentes de la Unidad Nacional de Lucha y Corrupción de la Policía Judiciaria de Portugal y de la Guarda de Finanza de Arezzo (Italia).

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