El exbanquero Mario Conde realizó un total de 44 operaciones en efectivo y divisas, entre sus sociedades, para repatriar 13.062.322,40 euros de un total de ocho países en los 16 años que duró su actividad y por los que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado prisión incondicional para él y su abogado.

Así lo refleja el cuadro resumen de divisas y efectivo adjunto al auto del juez Santiago Pedraz, en el que se indica que la actividad de Conde arrancó en 1999 y se prolongó hasta 2014, en un entramado de operaciones llevado entre sociedades opacas.

La actividad, tal y como refleja el cuadro resumen de movimientos de entrada adjunto al auto del juez Pedraz, deja al descubierto un entramado societario con operaciones llevadas a cabo por un total de siete sociedades (Galloix Holding SA, Higuer Productions LTD, Dryset LTD, Matoral BV, G.I. Beteiligung S.A., Mayfield Bussines LTD y Rupani Jelly Fisch), así como un flujo operativo en efectivo que se alargó a lo largo de los 16 años que asciende a 2.288.048,18 euros.

La trama arrancó en 1999 con la entrada en efectivo de 3.000 euros, un modelo de operación que sucedió durante los cinco años posteriores con cantidades que oscilaron desde los 18.433 euros (2000), hasta los 204.370 euros (2004). Ese mismo año y en 2005, se produjeron las dos primeras operación de la sociedad Higuer Productions LTD, una de las más activas de Conde, por un valor de 5.800 euros y 10.490 euros, respectivamente.

En 2006 y 2007 la trama de Mario Conde volvería a realizar movimientos en efectivo únicamente (211.550 euros —en 2006— y 195.400 euros —en 2007—).

A partir de 2008 (año en el que mueve la mayor cantidad — 2.621.148 euros— ), aumenta el flujo de operaciones entre sociedades, con todas ellas funcionando a pleno rendimiento, sobre todo Galloix Holding, S. A., con un movimiento de 5.696.459 euros en siete años; Dryset LTD, con 2.845.670 euros; y Higuer Productions LTD, con 1.322.123. Estas tres fueron las más activas.

Tras 2008, los dos años con mayor movimiento de capital fueron 2013 y 2012, con 2.347.622,22 euros y 2.142.967,96 euros trasladados respectivamente.