La investigación sobre el presunto blanqueo por Mario Conde del dinero del que se apropió supuestamente en el saqueo de Banesto, se centra en el origen del dinero y en el método de repatriación de 13 millones de euros desde el extranjero hacia sociedades españolas a través de testaferros.

Según fuentes jurídicas, el expresidente de Banesto repatriaba el dinero a España desde ocho países: .Suiza, Reino Unido, Curaçao, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos, Luxemburgo e Islas Vírgenes Británicas.

Al principio lo hacía en cantidades pequeñas, concretamente 3.000 euros en 1999, aumentó a alrededor de 18.000 un año después y que acabó siendo de un millón de euros en 2010, según los informes del la unidad de inteligencia financiera española, el Sepblac, y de la Agencia Tributaria, de los que dispone la Fiscalía Anticorrupción.

Los investigadores conocen el destino de algunas de las transferencias, como por ejemplo el pago de un alquiler por 18.000 euros al mes, pero en otras ocasiones Conde se limitaba a sacar el dinero y no se conoce en qué lo gastaba.

Como avanzaba 20minutos este lunes, Conde y sus hijos tenían fundamentalmente tres sociedades con las que blanqueaban el dinero, una de ellas de cosméticos con sede en Torrejón de Ardoz ('Hogar y Cosmética Española, S.A.') y otra de comercialización de aceite de oliva.

La investigación sobre Mario Conde, que pasó 7 años y 7 meses en prisión por dos condenas relacionadas con el saqueo de Banesto cuando era presidente, se inició a raíz de un proceso de ejecutorias abierto en la Audiencia Nacional para embargarle unas fincas.

En esa causa, se detectó que Conde tenía hipotecas sobre las fincas a nombre de otras personas, por lo que saltaron las alarmas y el Sepblac empezó a indagar su patrimonio, tras lo que emitió un informe con indicios de delito que envió a Anticorrupción.

Además, una transferencia de 600.000 euros a La Caixa hizo sospechar a la entidad del posible origen ilícito del dinero, por lo que pidió explicaciones que no le convencieron y remitió la información al Sepblac.

La Fiscalía Anticorrupción presentó el pasado 29 de marzo una querella contra él y otras 14 personas por delitos de blanqueo, organización criminal, frustración de la ejecución y ocho delitos fiscales. En base a esa querella, la Guardia Civil detuvo a ocho personas, entre ellas el exbanquero y sus dos hijos. Se espera que este miércoles Conde pase a disposición del juez, que decidirá si mantenerlo en prisión preventiva o dejarlo en libertad.