Los más de 60 detenidos en Barcelona, Madrid y Málaga en una trama de chiringuitos financieros formaban una red criminal de estafas en masa. Es uno de los pocos detalles que ha trascendido de las actuaciones, pues el titular del Juzgado Central de Instrucción 3, que dirige esta investigación, ha decretado el secreto sumarial.

Los arrestados, que declararán previsiblemente a partir de este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, están siendo investigados por los delitos de estafa en masa, integración en una organización criminal y blanqueo de capitales continuado, han informado fuentes jurídicas.

A las 12.30 horas de este miércoles los detenidos en Barcelona —que suponen el 90% del total— han sido trasladados en cinco furgones a Madrid, para acudir posteriormente a la Audiencia Nacional, desde las dependencias del complejo policial de La Verneda, donde han pasado la noche en los calabozos.

La investigación ha sido desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) del Cuerpo Nacional de Policía y su delegación en Barcelona, en colaboración con la policía de Londres y la estadounidense.

La operación está dirigida contra entidades que se dedicaban a captar a inversores extranjeros, principalmente británicos y estadounidenses, a quienes estafaban prometiendo falsas inversiones y beneficios.

Según informaron a Europa Press fuentes próximas al caso, los miembros de esta trama se apropiaban ilegalmente de fondos de dichos inversores, a quienes después no retribuían los beneficios prometidos.

Desde primera hora del martes los policías realizaron numerosos registros en despachos de gestores, abogados y domicilios particulares de la capital catalana, donde se desarrolló el grueso del operativo, así como en otras dependencias de Madrid y Málaga.