En el verano de 2001 la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) intervino la agencia de valores Gescartera Dinero y detectó un agujero patrimonial de unos 100 millones de euros (casi 17.000 millones de pesetas).
El caso cobró dimensión política desde el primer momento, ya que la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, es hermana del entonces secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, que dimitió seis días después de conocerse la estafa.
Los hechos más relevantes relacionados con el caso Gescartera son los siguientes:
1993
- 1993. La CNMV multa con 128 millones de pesetas a Bolsa Consulting, una sociedad creada por Antonio Camacho y su padre en 1991.
1999
- 16 de abril de 1999. La CNMV decide no intervenir Gescartera, que estaba siendo investigada desde diciembre de 1998 para aclarar un descuadre en las cuentas de unos 30 millones de euros.
2000
- 13 de julio de 2000. La CNMV multa a Gescartera y a sus directivos. Ese mismo día cerró la inspección y aprobó su conversión en agencia de valores con la entrada de la ONCE en su accionariado.
2001
- 14 de junio de 2001. La CNMV interviene Gescartera.
- 16 de julio de 2001. Los interventores detectan un agujero patrimonial de 80 millones de euros (cifra que posteriormente se elevó a unos 100 millones).
- 17 de julio de 2001. Antonio Camacho, apoderado y principal accionista de la agencia, ingresa en prisión sin fianza.
- 20 de julio de 2001. Dimite el secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna.
- 27 de julio de 2001. Luis Ramallo, ex vicepresidente de la CNMV, reconoce haber recibido regalos por valor de más 12.000 euros de Camacho.
- 29 de agosto de 2001. El vicepresidente de la ONCE, Rafael de Lorenzo, y el director general de la Fundación ONCE, José Manuel Pichel, dimiten tras conocerse que ocultaron a la entidad una inversión de más de tres millones de euros en Gescartera.
- 19 de septiembre de 2001. Valiente dimite al frente de la CNMV y la juez Palacios ordena el ingreso en prisión sin fianza de Pilar Giménez-Reyna.
2002
- 22 de febrero de 2002. La juez deja en libertad bajo fianza de 180.000 euros a Pilar Giménez-Reyna porque no participó en la salida de fondos de Gescartera.
2003
- 9 de abril de 2003. La juez decreta la libertad bajo fianza de 3 y 1,5 millones de euros para Antonio Camacho y Aníbal Sardón, los dos únicos implicados que permanecían en prisión.
2004
- 1 de julio de 2004. Teresa Palacios finaliza la instrucción del caso y desestima la imputación de los ex presidentes de la CNMV, Juan Fernández Armesto y Pilar Valiente, así como del ex vicepresidente de esta institución, Luis Ramallo.
- 2 de julio de 2004. Antonio Camacho sale de prisión.
- 16 de julio de 2004. La juez Teresa Palacios acusa de presuntos delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad en documento público a Antonio Camacho y Pilar Jiménez Reyna y otras doce personas.
2007
- 17 de septiembre de 2007. La Audiencia Nacional comienza el juicio oral por el escándalo financiero de Gescartera.
- 3 de diciembre de 2007. La Fiscalía pide once años de cárcel por apropiación indebida y falsedad documental para el dueño de Gescartera, Antonio Camacho, el número dos de la agencia de valores, José María Ruiz de la Serna, y el responsable de Administración y Gestión de Patrimonios (AGP), Anibal Sardón. A su vez reclama ocho años para la ex presidenta de la sociedad de inversión, Pilar Giménez Reyna, y los consejeros Francisco Javier Sierra de la Flor y Miguel Ángel Vicente González.
- 18 de diciembre de 2007. El caso Gescartera queda visto para sentencia después de tres meses y cuarenta sesiones de juicio oral.
2008
- 27 de marzo de 2008. La Audiencia Nacional hace pública la sentencia del caso Gescartera.
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