Según ha informado la Policía en un comunicado, las investigaciones se iniciaron a principios de año al tener conocimiento los agentes, a través de denuncias y de entidades bancarias, de que se estaba detectando una modalidad de estafa conocida como CEO.

El timo consiste en que un empleado de alto rango o el contable, con capacidad para hacer transferencias, recibe un correo, suplantando a su jefe, CEO o presidente, que le pide ayuda para una supuesta operación financiera confidencial y urgente, aprovechando que este se encuentra de viaje o reunido y no está accesible, para verificar su autenticidad.

Los agentes se cruzaron con una investigación llevada a cabo por la Guardia Civil de Villanueva de la Serana (Badajoz), por lo que, a partir de ese momento, la investigación fue conjunta entre ambos cuerpos.

En el transcurso de las investigaciones, los policías detectaron más de 40 cuentas bancarias abiertas, lo que permitió detectar una red de personas que utilizaban "cuentas puente" con el fin de intentar ocultar el origen fraudulento del dinero estafado. Los agentes identificaron a 16 personas ubicadas en diferentes puntos de la provincia de Valencia, que supuestamente formaban parte de una organización. Dos de ellas resultaron ser los cabecillas ya se encontraban en prisión.

Las detenciones se produjeron en diferentes fases: diez de los arrestos se llevaron a cabo en la ciudad de València y el resto en localidades próximas. Los detenidos han pasado a disposición judicial.