Los hechos sucedieron el 31 de agosto, cuando agentes del instituto armado dieron el alto al vehículo, ocupado por dos individuos de nacionalidad turca y otro belga, que llevaban dos maletas que aparentemente contenían ropa y enseres pero que llevaban ocultos fajos de billetes de distinto valor.

El portador del dinero -el ciudadano belga- ha sido denunciado a la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, al no portar la declaración obligatoria cuando se realizan movimientos por territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 100.000 euros; ya que portaba, concretamente, 1.375.740 euros.