En la operación policial han sido detenidas cuatro personas españolas y seis extranjeras, ha informado hoy el Ministerio del Interior.
La operación ha sido realizada por la Unidad Central Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales y la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios, con la colaboración de agentes de la Jefatura Superior de Policía de Extremadura.
Las investigaciones se iniciaron por la Brigada de Delitos Monetarios de la Comisaría General de Policía Judicial al comprobar la existencia de tres ciudadanos españoles que gestionaban una estructura empresarial que utilizaba diversas cuentas en diferentes entidades bancarias.
Dinero en efectivo
Estas personas, puntualmente realizaban numerosos ingresos de dinero en efectivo, procedente de los beneficios obtenidos a través de varias sociedades en las que se integraban tres locales de alterne ubicados en diferentes localidades de la provincia de Badajoz y que después era reintegrado a través de cheques y pagarés, desconociéndose su destino final.
El grupo investigado había obtenido en el último año, utilizando estos procedimientos, una cantidad superior al millón de euros y las compañías mercantiles adeudaban a la Seguridad Social más 500.000 euros y tenían más de doscientas reclamaciones por deudas pendientes. Ante estas evidencias, la UCRIF Central y la Brigada Provincial de Extranjería de la Jefatura Superior de Extremadura realizaron varios controles en un club de alterne de
En los controles de extranjería realizados fueron arrestadas, además, diecisiete personas por estancia irregular y en los registros efectuados en los locales figuran importantes cantidades de dinero, así como distintas cantidades de sustancias estupefacientes, como hachís, marihuana.
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