Una filtración de más de 11 millones de documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca —especialista en crear sociedades opacas en paraísos fiscales— ha revelado la implicación de políticos, empresarios y personalidades de todo el mundo en empresas radicadas en paraísos fiscales y que podrían haber servido para evadir impuestos. 

Esta filtración, conocida como los 'papeles de Panamá', afecta a 200.000 empresas, aproximadamente dos tercios de las firmas que gestiona Mossack Fonseca. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) ha puesto al descubierto esta filtración que han publicado este domingo numerosos medios en todo el mundo, entre ellos el diario El Confidencial.

Así, la infanta Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos I, presidió durante 40 años una empresa con sede en Panamá, gestionada por el bufete Mossack Fonseca. El Confidencial ha revelado que fue directora y presidenta de la empresa Delantera Financiera SA desde agosto de 1974 (cuando su hermano asumió la jefatura del Estado de manera interina por enfermedad de Franco). La compañía fue disuelta, según los documentos filtrados, solo cinco días después de que Felipe VI fuera proclamado rey de España en 2014.

El bufete Mossack Fonseca ha comunicado a sus clientes que "por desgracia" ha sido objeto de un ataque informático Otro de los implicados es Leo Messi. Los 'papeles de Panamá' han revelado además que el futbolista argentino del FC Barcelona, junto a su padre Jorge Horacio Messi, utilizaron un despacho uruguayo para hacerse con una sociedad panameña con la que habrían facturado, según El Confidencial, sus derechos de imagen a espaldas de la Agencia Tributaria desde el 13 de junio de 2013, un día después de que se supiera que el jugador había evadido más de cuatro millones de euros entre 2007 y 2009.

El director de cine Pedro Almodóvar también está implicado en los 'papeles de Panamá'. Él y su hermano Agustín fueron dados de alta en 1991 como apoderados de la sociedad Glen Valley Corporation, registrada en las Islas Vírgenes Británicas —considerado en España como un paraíso fiscal—, que se mantuvo activa hasta noviembre de 1994. La gestión de esa empresa se tramitó desde el despacho del bufete panameño Mossack Fonseca en Ginebra (Suiza).

Por otro lado, según ha revelado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que ha estudiado durante meses los documentos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, doce miembros de la familia andaluza Domecq, entre ellos Micaela Domecq Solís-Beaumont, esposa de Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, fueron apoderados de una empresa en este paraíso fiscal de Centroamérica.

Putin, uno de los principales señalados

Entre los nombres incluidos están jefes de Estado en el cargo como el presidente argentino, Mauricio Macri; el de Ucrania, Petro Poroshenko, el rey saudí, Salman bin Abdulaziz, el primer ministro de Islandia, el presidente de la UEFA Michel Platini, el actor Jackie Chan, el hijo de Kofi Annan, los exfutbolistas Iván Zamorano y Gabriel Heinze, el golfista Nick Faldo o el padre de David Cameron. También hay gente del círculo más cercano al presidente ruso, Vladimir Putin; del presidente sirio, Bachar al Asad, o del difunto líder libio, Muamar el Gadafi. En total hay 72 jefes o exjefes de Estado que con estas empresas evadían impuestos, lavaban dinero y evitaban sanciones, según la investigación.

Uno de los casos más llamativos es el de Bank Rossiya, un banco incluido en la lista de sanciones de Estados Unidos y la UE tras la anexión rusa de Crimea. El banco enviaba dinero a empresas de paraísos fiscales, dos de ellas propiedad de uno de los hombres más cercanos a Putin, Sergei Roldugin, padrino de su hija María.

Roldugin ha ganado cientos de millones de dólares a través de una empresa pantalla que busca "proteger la identidad y confidencialidad del beneficiario y propietario último de la empresa", según uno de los documentos de la entidad que está a nombre de Roldugin.

Mossack Fonseca no se responsabiliza de las acciones de sus clientes

Por su parte, el bufete Mossack Fonseca ha comunicado a sus clientes que "por desgracia" ha sido objeto de un ataque informático y que los datos de sus administrados podrían haberse visto afectados. Aseguró además

Además, Ramón Fonseca Mora, miembro de la firma y ministro asesor de la Presidencia de Panamá, dijo este domingo a Efe que su compañía no se responsabiliza por las conductas o acciones de sus clientes, y que en los 40 años que tiene, la organización no ha sido acusada en ningún proceso judicial.

Fonseca Mora reconoció a esta agencia la intervención exterior que sufrió la base de datos de la firma de abogados, pero aseguró que fue "un acceso limitado" a los contenidos del sistema y que está bajo control.

Ligado al partido de Gobierno en Panamá, el ministro asesor de Panamá aseguró que el "99 %" de sus clientes son intermediarios que revenden los productos de Mossack Fonseca a sus clientes finales, muchos de estos, involucrados en los presuntos delitos revelados por la filtración.

"En esta trama han intentado hacer ver que los clientes finales, los actos finales, fueron fraguados por nosotros, lo cual es sumamente injusto, y diría yo, hasta ilegal", sostuvo.

Mauricio Macri, también implicado

En Argentina está el nombre de Macri, pero también el del exsecretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, y otros funcionarios 'kirchneristas' o el del futbolista Lionel Messi.

Macri, junto a su padre y su hermano, eran administradores de Fled Tranding Ltd, constituida en Bahamas en 1998 y disuelta en 2009. Siendo alcalde de Buenos Aires, Macri no sacó a la luz su vinculación con Fled Trading en sus declaraciones patrimoniales de 2007 y 2008, pero sí declaró una cuenta bancaria de Merrill Lynch en Estados Unidos que contenía 2,9 millones de dólares en 2007 y 1,9 millones en 2008. Además, declaró 158.000 dólares en activos en el extranjero en 2008 sin especificar su origen ni ubicación.

El portavoz de Macri, Ivan Pavlosky, ha respodido que el presidente no declaró Fled Tranding Ltd como activo porque no tenía ninguna participación de capital en ella.

Por otra parte, el que fuera secretario privado y hombre de confianza del expresidente argentino Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, está vinculado a Gold Black, una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas en 2010 para invertir en el sector inmobiliario estadounidense. El origen de los fondos de la sociedad son declarados como "ahorros personales".

El origen de los 'papeles de Panamá'

Una fuente anónima entregó la documentación al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, quien los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que agrupa a 107 empresas informativas de 78 países. "Creo que esta filtración será probablemente el mayor golpe de la historia al mundo de los paraísos fiscales debido a la amplitud de los documentos", ha destacado el director del Consorcio, Gerard Ryle.

En respuesta a estas revelaciones, Mossack Fonseca ha argumentado que la empresa "está siendo erróneamente involucrada con temas en los que no tenemos injerencia alguna". "Todas nuestras oficinas mantienen los más altos estándares de debida diligencia cumpliendo con todas las normas internacionales", ha dicho.