La Policía Nacional informó este jueves de que las trece personas detenidas el miércoles en Madrid y Córdoba por el fraude en subvenciones para cursos de teleformación están acusadas de utilizar una red empresarial en la que familiares hacían las veces de socios y responsables para intentar blanquear grandes cantidades de dinero a través de sucesivas transferencias.

La federación de cooperativas habría transferido importes millonarios, con la intención de blanquearlos, a través de un entramado de al menos cuatro sociedades mercantiles.

La Policía asegura que en diciembre de 2012 recibió un informe de la Subdirección General de Políticas Activas de Empleo del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE), donde se apuntaba que una federación de cooperativas había concursado en la resolución de tres cursos de formación durante 2010 y 2011 para obtener las subvenciones correspondientes, logrando una cantidad de 4,5 millones de euros.

El total de alumnos inscritos en estos tres cursos es de 10.761, pero un muestreo aleatorio efectuado sobre cientos de ellos reveló que ninguno de los mismos había realizado las acciones formativas de las que supuestamente tendrían que haber formado parte.

Entre los detenidos destaca el presidente de Fedecam, Alfonso Tezanos –que se acogió a su derecho a no declarar ante la Policía–, su mujer y su cuñado (hermano de su mujer), Felipe Granados, quien empezó a trabajar con el ahora expresidente de  CECOMA en la sociedad Preventiva de Riesgos Laborales, empresa que le vincula con José Luis Aneri, al que tenía como socio.

Por otro lado, la Consejería de Empleo detectó que tres asociaciones empresariales más contrataron cursos de formación online con la empresa Elmar Time, y podrían haber incurrido también en un fraude a la hora de utilizar los fondos destinados a formación continua. Se trataría del Círculo de Autónomos, la Asociación Centro Cívico Comercial Madrid Sur y el Círculo Empresarial Independiente de Peluquerías y Salones de Belleza.

A última hora de la tarde de este jueves el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, en función de guardia de detenidos, puso en libertad con cargos a los nueve detenidos el pasado martes por su implicación en la trama.

El magistrado impuso al presidente de los Empresarios de la Comunidad (Fedecam), Alfonso Tezanos, y a su socio Víctor Porta la medida cautelar de acudir dos días a la semana al juzgado, así como la prohibición de abandonar el territorio español junto con la retirada del pasaporte.

El juez de guardia se tendrá que inhibir de lo actuado a favor de la juez de Instrucción número 9 de Madrid, Leticia Clérigo, la encargada de investigar este entramado corrupto de obtención de subvenciones destinada a falsos cursos de teleformación.