La Policía Nacional ha desarticulado en Madrid una organización delictiva acusada de haber blanqueado más de 20 millones de euros procedentes del tráfico de estupefacientes a mediana escala, mediante miles de pequeños giros desde locutorios, que habrían llegado a efectuarse unas 25.000 veces.

La denominada "Operación Lotus" ha culminado con la detención de nueve personas, siete de ellos de nacionalidad colombiana y dos mujeres dominicanas, en intervenciones realizadas en Madrid capital y en los municipios de Leganés, Fuenlabrada y Alcorcón, informó el domingo la Dirección General de la Policía en un comunicado.

La investigación se inició el pasado mes de noviembre por la sección de Blanqueo de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial, en colaboración con la Brigada de Delitos Monetarios y la Comisaría Local de Leganés.

En el transcurso de la operación se efectuaron ocho registros en domicilios y locutorios y se bloquearon cuentas bancarias de los detenidos en nueve entidades financieras.

Además, se solicitó la prohibición de enajenación de dos inmuebles.

Según la Policía, la forma de trabajar de esta banda era la siguiente: las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes realizaban sucesivas entregas de dinero en efectivo a los responsables de los locutorios, miembros de la organización de blanqueo.

Éstos se encargaban de fraccionar la cantidad entregada por la organización y realizar múltiples giros, principalmente a Colombia, que tenían como destinatarios identidades de terceras personas facilitadas por la propia organización delictiva.

Todo ello, añade el comunicado de la Policía, tenía la finalidad de hacer llegar los beneficios de la venta de droga a las organizaciones de narcotraficantes colombianos.

Operación policial

Siguiendo este método, la organización habría realizado unas 25.000 operaciones, con una media de unas 3.000 transferencias mensuales en cada uno de los locutorios implicados.

Los seis primeros fueron detenidos en Leganés, los dos siguientes en Fuenlabrada y la última en Madrid.

En los ocho registros practicados, cuatro de ellos en domicilios particulares y otros cuatro en locutorios de Leganés y Alcorcón, fueron intervenidos unos 700 gramos de cocaína, 12.860 euros en billetes -8.500 de ellos en billetes de 500 euros- y 900 dólares, así como una pistola de aire comprimido.

También se encontraron balanzas de precisión, una prensa hidráulica, sustancias habitualmente utilizadas para la mezcla y adulteración de la droga, moldes para marcar y prensar la sustancia estupefaciente y una carta manuscrita en la que se indica paso a paso la elaboración de sustancias estupefacientes.

Los agentes hallaron además boletos de envíos agrupados por locutorio a nombre de diferentes personas, que tenían como destinatario diferentes locutorios en Colombia, fotocopias de pasaportes de ciudadanos colombianos y justificantes de ingresos y envíos de dinero a aquel país así como anotaciones manuscritas de movimientos de dinero.