Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han desarticulado una red de 'chiringuitos financieros' asentada en Benidorm (Alicante) que presuntamente estafó 300.000 euros en Alemania, Austria, Eslovenia y Holanda a través del esquema de 'boiler-room', según ha informado en un comunicado la Comisaría Provincial de Alicante, quienes han calculado que el fraude ocasionado por este grupo podría alcanzar los 10 millones de euros.

El esquema 'boiler-room' comprende un complejo entramado de sociedades y personas ficticias dedicadas a captar dinero de las víctimas a través de ofertas de productos de inversión atractivos, pero inexistentes.

Un juzgado de Benidorm (Alicante) abrió una investigación para identificar a los autores de un fraude sufrido por una ciudadana austriaca, y descubrió que había más perjudicados que habían sido engañados por el mismo procedimiento.

Las pesquisas desarrolladas por la UDEF Central perteneciente a la Comisaría General de Policía Judicial, en colaboración con las comisarías locales de Benidorm y Denia, además permitieron averiguar que las estafas presuntamente eran obra de un grupo organizado que operó entre 2007 y 2010 y que podría haber estafado hasta 10 millones de euros con esta misma práctica.

Los fondos captados mediante este supuesto engaño eran ingresados en cuentas bancarias abiertas en España por la organización, cuyos presuntos integrantes han sido detenidos, cuatro de ellos en Austria, Alemania y Eslovenia, y otros cuatro en las localidades alicantinas de Benidorm y Denia. Además, a los detenidos se les ha intervenido un automóvil de gama alta.

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Modus operandi'

El grupo desarticulado presuntamente canalizaba fondos que colaboradores de la organización captaban en Alemania, Eslovenia, Austria y Holanda. Estos fondos, procedentes de las estafas a las víctimas, eran ingresados en cuentas abiertas en España, que figuraban a nombre de mercantiles controladas por los detenidos.

Por su parte, el efectivo era retirado de "manera casi inmediata" en sucesivas disposiciones o bien transferido a otras cuentas corrientes de la organización, según las mismas fuentes, quienes han señalado que cuentas en entidades bancarias que la organización controlaba en España ya han sido bloqueadas.

La investigación continúa abierta, por lo que no se descarta la localización de nuevas víctimas de este fraude.