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Detenidos cinco directivos del banco chino ICBC

17.02.2016 - 15:20h

Efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han entrado este miércoles en la sede del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) en Madrid en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales, han confirmado a 20minutos fuentes del Cuerpo.

Cinco directivos de la entidad, según fuentes de la investigación, han sido detenidos; entre ellos, según algunas fuentes, se encontraría el director general. Las mismas fuentes indican que el centro de la investigación no son las personas arrestadas, sino la propia entidad bancaria, que habría sido supuestamente utilizada para blanquear el dinero de organizaciones dedicadas a distintas tipologías delictivas, como el contrabando.

(ATLAS)

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