El 8 de enero de 1993, el juzgado de instrucción número 3 de Madrid recibió una querella contra:
- Javier de la Rosa.
- El ex consejero delegado Jorge Núñez.
- Los ex consejeros Narciso de Mir, Miguel Soler y Juan José Folchi.
- Además de los ex presidente y vicepresidente del consejo del grupo, Sheik Fahad y Fuad Jaffar.
El financiero Javier de la Rosa fue acusado por el Gobierno kuwaití de ser uno de los máximos responsables de las pérdidas -más de medio billón de pesetas- en las inversiones del emirato en España.
Este menoscabo, producido tras la suspensión de pagos, en diciembre de 1992, por parte del Grupo Torras (participado por Kuwait Investment Office, KIO) y varias de sus filiales (Ercros, Fesa, Prima Inmobiliaria e Industrias Burés), afectó a más de 30.000 empleados directos y al menos a otros 100.000 indirectos.
Todas estas consecuencias se debieron a las irregularidades que mas tarde, y a lo largo de estos años, están saliendo a relucir.
Piezas en las que se divide el caso
Por la complejidad de los hechos, el caso Torras se instruye en cuatro piezas separadas:
- WardBase. Se refiere al pago de 1.900 millones de pesetas (11 millones de euros), en 1992, mediante factura falsa, al financiero Manuel Prado de Carvajal, a través de la sociedad pantalla Wardbase.
- Icsa-Impacsa. Relativa a tres ventas sucesivas de las papeleras Icsa e Impacsa, en 1988, que provocaron pérdidas de entre 7.000 y 15.000 millones de pesetas. Las operaciones no fueron declaradas en España y, en consecuencia, los beneficios no retornaron al Grupo Torras.
- Pincinco-Oakthorn-Prima Inmobiliaria. Esta casusa se refiere a la apropiación ilegal de cerca de más de 400 millones de dólares, y se encontraban implicados De la Rosa, Folchi, Miguel Soler y Prado y Colón de Carvajal.
- Quail-ACIE. Se desviaron 65.447 millones de euros procedentews del Grupo Torras a través de esta entidad.
Acusaban a De la Rosa de:
- Estafa.
- Apropiación indebida.
- Falsedad en documento público y mercantil.
- Delito fiscal.
- Manipulación del precio de las cosas.
- Malversación.
Críticas al Gobierno socialista
La Administración socialista fue entonces criticada por su aparente falta de control en esas inversiones desde 1986.Según matizaba la oposición, la mayoría no cumplieron, al parecer, la
No obstante, el Ejecutivo remitió al Congreso dos dictámenes oficiales en los que negó tal exigencia.
La oposición señaló que KIO recibió del Gobierno una subvención de al menos 80.000 millones que éste debía justificar.
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