Según han informado fuentes del Instituto Armado, la investigación se inició al detectarse anuncios de venta de especies protegidas en varios portales web. Los vendedores utilizaban identidades falsas para ofrecer a través de Internet a estos animales "sin legalizar, sin conocer su procedencia y sin ningún tipo de control sanitario".

La Guardia Civil consiguió frustrar varias ventas y recuperar una guitarra realizada con un caparazón naturalizado de tortuga mora, dos colmillos de marfil, un ejemplar naturalizado de cocodrilo del Nilo, un ejemplar naturalizado de tortuga carey y la sierra de un pez sierra.

La venta ilegal de este tipo de fauna se encuentra regulada por la Convención sobre el Convenio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES), estando prohibida la tenencia por parte de particulares.