Agentes de la Policía Nacional ha detenido a 60 personas por defraudar más de cuatro millones de euros a través de 95 empresas ficticias ubicadas en Barcelona y la zona del Besòs. La trama empresarial ofrecía falsos contratos de trabajo a extranjeros extracomunitarios a cambio de dinero para que pudieran solicitar prestaciones por desempleo y otros subsidios de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo, y regularizar su situación en España.
Los investigadores averiguaron que los responsables de la trama acudían a locutorios y otros lugares para ofrecer contratos de trabajo fraudulentos a extranjeros extracomunitarios a cambio de cantidades que oscilaban entre los 3.000 y los 8.000 euros. Tras realizar varias pesquisas, los agentes identificaron y arrestaron a los nueve responsables de la organización y registraron dos locutorios de Badalona y Santa Coloma de Gramanet y un domicilio Barcelona.
Posteriormente, los investigadores constataron que, desde 2008, habían creado un entramado de 95 empresas de servicios ficticias con administradores como testaferros a quienes pagaban una suma de dinero. Durante estos años, dieron de alta fraudulentamente a 3.059 extranjeros extracomunitarios con contratos falsos y al menos 257 llegaron a cobrar un subsidio por desempleo.
Sin embargo, en la mayoría de casos, los detenidos presentaban los contratos y la documentación falsa para obtener el permiso de residencia por arraigo social o laboral, o bien como familiar de ciudadano comunitario alegando un vínculo marital que resultaba ser de conveniencia. De hecho, la investigación arrancó tras detectar un falso contrato laboral durante la tramitación de un permiso de residencia de un ciudadano de Ghana que supuestamente era pareja de hecho de una ciudadana alemana.
Estafa y documentación falsificada
La Policía cifra el perjuicio económico causado al erario en más de cuatro millones de euros, tanto por las prestaciones percibidas como por los impagos de las cuotas a la Seguridad Social y el fraude del IVA. También les acusan de estafar a operadoras de telefonía móvil y entidades bancarias y financieras al haber usado documentación falsa en la apertura de cuentas corrientes, en la solicitud de créditos al consumo y en la adquisición de terminales de última generación.
La operación se ha saldado con la detención de 60 personas de 17 diferentes nacionalidades, principalmente pakistaníes e indios. Además, los agentes intervinieron material empleado para hacer falsificaciones y abundante documentación fraudulenta, como escrituras notariales, certificados de empresa, contratos de trabajo, nóminas, volantes de empadronamiento, 25 pasaportes, cartas de identidad y documentos oficiales.
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