El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga la posible contabilidad B del Partido Popular y la presunta evasión fiscal cometida por su extesorero, ha recibido nueva información sobre las cuentas que el excontable y exsenador del PP Luis Bárcenas tenía en Suiza.

De la misma  se desprende que Bárcenas hizo 16 viajes a Suiza y al menos 15 ingresos en el Dresdner Bank (Hoy LGT Bank) por un importe total de más de 2 millones de euros entre los años 2001 y 2005. En dicha cuenta, que fue abierta en Ginebra en diciembre de 2001, figuran como apoderados la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, y Juan Carlos Bárcenas, hermano del extesorero.

Según el auto emitido por Ruz este martes, los ingresos fueron efectuados en metálico por el propio Bárcenas en sucesivas visitas a las sedes de la entidad en las ciudades de Ginebra y Lugano. En cada viaje, Bárcenas depositaba, de media, unos 140.000 euros.

En seis de esas aportaciones no consta el origen del dinero. O bien el banco no lo registró o Bárcenas no lo declaró. La banca suiza es conocida —y utilizada para movimiento opacos— precisamente por no preguntar por la procedencia de los capitales.

En otras siete, el extesorero consignó las cantidades como ganancias procedentes de la "venta de cuadros", una justificación que ya dio al juez para justificar parte de los, al menos, 28 millones de euros que los investigadores le descubrieron en el país helvético. Dos de los ingresos fueron justificados como "negocios inmobiliarios".

Los gestores de cuentas del Dresdner Bank, fieles a la política suiza de captación de capitales, no interrogaron a su cliente. El extesorero solo tuvo problemas en una ocasión. El 1 noviembre de 2004, se negó a entregar una cantidad no determinada en efectivo después de que los gestores le interrogasen acerca de otras cuentas que Bárcenas tenía en Ginebra. El militante del PP se mostró ofendido por esas indagaciones.

Según el auto, Bárcenas era titular de otra cuenta en el Dresdner Bank, que abrió en Zurich en julio de 1994. Además, figura como beneficiario de dos cuentas más que la sociedad Tesedul S.A. abrió en la misma entidad.

Iván Yáñez, considerado el testaferro de Bárcenas, aparece como apoderado de las cuentas de Tesedul. Su padre, Francisco Yáñez, actuaba como autorizado para retirar correspondencia y extractos de las cuentas de las que la mujer y el hermano de Bárcenas eran apoderados. Yáñez hijo era beneficiario económico de dos cuentas en Ginebra de la sociedad Granda Global, una en el Dresdner Bank (abierta en abril de 2010) y otra en el Banco SYZ (abierta en diciembre de 2009).

La información sobre Luis Bárcenas fue remitida al juez Pablo Ruz el pasado 13 de marzo, después de que este ampliase la comisión rogatoria (petición de información) a las autoridades suizas.

Estas han notificado, además, la existencia en sus bancos nacionales de cuentas de las que son beneficiario económicos el número dos de la trama Gürtel (el caso de sobornos a cargos públicos del PP a cambio de adjudicaciones), Pablo Crespo; el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (PP); y otro imputado en la causa, Amando Mayo.

Pablo Crespo está acusado de ser la mano derecha del cabecilla de la Gürtel, el empresario Francisco Correa, hoy en prisión preventiva.

Guillermo Ortega fue señalado por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) por haberse embolsado, presuntamente, 280.000 euros en efectivo y regalos. El dinero procedería de empresas vinculadas a la trama que realizaban actos y campañas tanto para el Ayuntamiento como para el PP de la localidad. Ortega contrató a la esposa de Correa, Carmen Rodríguez, como jefa de gabinete durante su época como alcalde.

Amando Mayo Rebollo es un empresario zaragozano afincado en Madrid. Según los investigadores, tuvo relaciones con la trama Gürtel a través de otro imputado, Manuel Salinas Mayo. Rebollo presentó 8 declaraciones de la renta complementarias (seis del IRPF y dos más del Impuesto sobre el patriomonio) entre finales de 2010 y comienzos de 2011 referidas al periodo 2005-2009 por las que tuvo que abonar 1.359.019,71 euros.

Tras examinar los nuevos indicios, el juez Ruz ha enviado la documentación facilitada por Suiza a la Unidad de Auxilio de la Agencia Tributaria y a la Unidad de Delncuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (Udef).

Por el momento, la Fiscalía Anticorrupción ha encontrado cuatro vínculos entre la contabilidad oficial del PP (no los papeles de Bárcenas) y la trama Gürtel. El PP niega que se trate de un caso de financiación ilegal del partido.