El juez Ismael Moreno ha citado como investigados, entre el lunes 30 de mayo y el 2 de junio, a siete administradores de sociedades vinculadas al despacho Nummaria, que asesoró fiscalmente a los actores Imanol Arias y Ana Duato y al que se atribuye un fraude a Hacienda de 15 millones de euros.
Los siete, según la querella de la Fiscalía Anticorrupción que dio lugar a la apertura de esta causa, mantienen "estrechos vínculos con Nummaria y ostentan el cargo de "administrador" o representante autorizado "en cuentas bancarias de algunas sus entidades".
Se trata de José María Aramaburu Agra-Cadarso (30 de mayo), José Ramón Rodríguez González y Alfonso José Martínez Montón, llamados a declarar el día 31.
Los demás citados son Carlos Najarro Santos, el 1 de junio, e Ignacio María Viana Rivera y Rodrigo Pascual Peña, que deberán comparecer el día 2.
Según la querella de Anticorrupción, "en los ejercicios 2010-2014, las entidades operativas de Nummaria declararon ventas por más de 30 millones de euros, ingresando por IVA cero euros, y un total" de 3,2 millones de euros por el Impuesto sobre Sociedades, lo que significaría que las sociedades del grupo "generan pérdidas de manera constante".
Sin embargo, a juicio de la Fiscalía, "existen una serie de signos externos que apuntan a la existencia de unos beneficios no declarados" y a la comisión por tanto de un fraude contra la Hacienda Pública.
El juez Ismael Moreno comenzó la semana pasada la ronda de interrogatorios a los responsables del llamado Grupo Nummaria con la toma de declaración como investigados del presunto cerebro de la trama Fernando Peña y a Francisco Javier Gómez Gutiérrez, quienes negaron cualquier tipo de irregularidad en la gestión del bufete.
Esta misma semana, Moreno tiene previsto interrogar entre el jueves y el viernes a otros dos responsables del bufete -José Luis Álvarez García y Pedro Mena Regodón-.
La querella de Anticorrupción se dirige contra 34 personas -entre ellas los actores Imanol Arias y Ana Duato (a los que se atribuye un fraude de casi 3 millones de euros) y los responsables del bufete- , así como contra 12 sociedades vinculadas a Nummaria por delitos de insolvencia punible (alzamiento de bienes), blanqueo de capitales y delitos fiscales
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