La policía desarticula una organización que ofrecía en Internet falsas ofertas empleo

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La Policía Nacional ha desarticulado una organización que engañó a mil personas con falsas ofertas de trabajo en Internet, una operación en la que se han detenido e imputado a 35 personas, entre ellas los líderes de la trama en Palma de Mallorca.

Los detenidos se hacían pasar por importantes empresas para ofrecer empleo estable con incorporación inmediata y con requisitos como "tener buenas relaciones con tu banco". Para formalizar el supuesto contrato laboral, los interesados debían escanear su DNI, datos bancarios y abonar los honorarios por el periodo de prueba.

Con esta información, la organización obtuvo 500.000 euros, cuantía que terceras personas reintegraron y entregaron en efectivo a los cabecillas de la trama a cambio de un tanto por ciento.

Denuncias en toda España

La operación policial comenzó en septiembre de 2011, cuando los agentes detectaron numerosas denuncias por estafas en toda España. El modus operandi coincidía con el de otros muchos casos que, pese a no estar denunciados, eran comentados en foros de la red. Aunque la cifra de víctimas se sitúa en torno al millar, solo hay presentadas 165 denuncias formales.

Tras meses de pesquisas, la Policía Nacional identificó a los miembros y localizó su centro en Palma de Mallorca

Tras meses de pesquisas, la Policía Nacional identificó a los miembros de cada uno de los peldaños del entramado y localizó su centro de operaciones en Palma de Mallorca.

La forma de operar era hacerse pasar por empresas que ofrecían oportunidades laborales en web de anuncios gratuitos con reclamos como: "preciso únicamente de una persona, normal, como yo, que únicamente quiera ganar un dinero, de forma rápida, sin riesgo ninguno, y sin cosas extrañas que se leen por Internet".

Cuando los interesados respondían a las ofertas, la supuesta empresa contratante les solicitaba una fotocopia del DNI o NIE y datos bancarios, todo ello justificado con el fin de realizar el contrato laboral o el abono de los honorarios del periodo de prueba.

Así, la organización obtenía los datos para poder cargar recibos –de 50 a 500 euros–a las cuentas de las víctimas. En otros casos, usaban las cuentas para contratar líneas de teléfono o Internet mediante las cuales contactaban con más víctimas.

Lejos de deshacerse de los datos, los delincuentes usaban las numeraciones bancarias para girar recibos, usualmente de cuantías pequeñas para no llamar la atención.

Todo tipo de anuncios

Por otro lado, los detenidos publicaban otro tipo de anuncios de trabajo para puestos de comercial, agente financiero o gestor de cobros. Los interesados debían operar con una cuenta bancaria usada para recibir los ingresos provenientes de las cuentas de las víctimas.

Para tener cuentas bancarias facilitaban documentación de clientes y una actividad empresarial

Para justificar la apertura de estas cuentas puente los estafadores facilitaban a los "gestores" contratados todo tipo de documentación justificativa de los cobros, cartera de clientes y presunta actividad empresarial.

Después, y una vez que el dinero era ingresado, lo único que tenían que hacer como parte del trabajo era retirar el efectivo y hacerlo llegar hasta la organización mediante giro postal o transferencia bancaria.

Entre los detenidos e imputados se hallaban los tres cabecillas de la trama: un español, un colombiano y una ecuatoriana asentados en Palma de Mallorca.

La Policía se ha incautado de dos vehículos de alta gama, abundante documentación, tres sellos con referencias empresariales distintas, cuatro discos duros, tres pen-drives, dos escáneres, dos impresoras y un  router-wifi.

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