Las operaciones comenzaron en noviembre de 2009 y culminaron el 4 de mayo pasado con varios registros y numerosas detenciones en distintas ciudades. En las tramas participaron 32 empresas que defraudaron ocho millones de euros.

La operación, denominada 'Marluc' comenzó cuando funcionarios de la Aeat detectaron operaciones presuntamente fraudulentas de una serie de empresas que importaba bebidas alcohólicas de la Unión Europea. En octubre del pasado ejercicio se presentó la denuncia ante la Fiscalía de Burgos por presuntos delitos de fraude y se iniciaron las investigaciones controladas por el Juzgado de Instrucción 3.

Las tramas realizaban el fraude de IVA mediante el sistema conocido como 'truchas' y 'pantallas'. Las bebidas alcohólicas adquiridas estaban exentas de IVA en otros países y eran introducidas y almacenadas en un depósito fiscal de la provincia burgalesa.

La mercancía se transmitía a la empresa 'trucha' que las vendía repercutiendo el IVA a la empresa 'pantalla' sin ingresar el tributo, pese a lo cual se deducía el impuesto que era repercutido a la 'trucha'.

De esta manera, las sociedades se beneficiaban del fraude ya que adquirían los productos mucho más baratos al ahorrarse el pago del IVA, que no era ingresado en ningún momento. Por ello, obtenían la ventaja en el mercado al abaratar los precios.

Como resultado de las actuaciones se intervinieron 500.000 botellas de alcohol y vinos de grandes marcas, varios camiones de cerveza, más de cien cuentas bancarias y 276.000 euros en efectivo. Hay un total de 29 imputados y la investigación sigue abierta con el análisis de la documentación intervenida en los registros.