La investigación comenzó después de que la Policía recibiera más de 35 denuncias en toda España de personas que manifestaban que habían pagado productos a través de la página web de una empresa, pero que no los habían recibido, según ha informado la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Baleares en una nota de prensa.

La Comisaría de Distrito de Madrid-Retiro solicitó la colaboración de la Jefatura de Baleares y el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos pudo averiguar que el sospechoso, de nacionalidad española, se encontraba en Palma.

Según las pesquisas, el hombre había mantenido una reunión con otra persona en Madrid el pasado julio, y supuestamente le había convencido para constituir una empresa a su nombre con dos cuentas bancarias vinculadas.

La Policía entiende que el propósito era camuflar su identidad real y recibir los pagos procedentes de falsas ventas. Sólo el hombre ahora detenido tenía las claves de acceso para operar con las cuentas bancarias, y el dinero recibido era transferido regularmente a una cuenta en Portugal.

Tras analizar las cuentas bancarias, la Policía ha detectado un total de 213 apuntes que podrían ser fraudulentos, y la suma de todos ellos asciende a más de 30.000 euros.