LA POLICÍA NACIONAL HA DETENIDO EN ALICANTE A DOS INTEGRANTES DE UNA ORGANIZACIÓN DEDICADA A CONCEDER FALSOS PRÉSTAMOS
LA POLICÍA NACIONAL HA DETENIDO EN ALICANTE A DOS INTEGRANTES DE UNA ORGANIZACIÓN DEDICADA A CONCEDER FALSOS PRÉSTAMOS POLICÍA NACIONAL

La organización tenía su base en el país centroafricano de Benín. Losdetenidos, de nacionalidad española, eran presuntamente los encargados de recibir el dinero en nuestro país y reenviarlo a otros miembros de laorganización ubicados en Benín,. La investigación sigue abierta y los investigadores no descartan que pueda existir más víctimas, ha detallado la Policía Nacional en un comunicado.

Los sospechosos, supuestamente, utilizaban las redes sociales y páginas web de compraventa de objetos de segunda mano para anunciar la concesión de créditos y captar a las víctimas, a las que al parecer convencían de que en pocos pasos dispondrían de un crédito o préstamo personal.

Para ello, presumiblemente se hacían pasar por intermediarios de entidades bancarias extranjeras y conseguían hacer creer a las víctimas que tenían la cantidad solicitada en cuentas de estas entidades, pero en el extranjero.

De esta forma, las víctimas que querían recibir el dinero debían abrir una cuenta corriente en una entidad bancaria española y realizar diversos traspasos de entre 200 y 400 euros para poder tener acceso al montante económico depositado en el extranjero. Algunas de las víctimas llegaron a pagar hasta 4.000 euros. Todas las comunicaciones se realizaban por email o por chat de red social.

Mediante engaño, los detenidos al parecer se hacían con las claves de las cuentas corrientes abiertas en España, que a su vez utilizan para canalizar el dinero de nuevas víctimas e, incluso, para contratar tarjetas de crédito que remitían a los domicilios particulares de los implicados.

Una vez conseguido el dinero y las tarjetas de crédito, éstas las enviaban a Benín, desde donde se realizaban extracciones en efectivo del dinero depositado en las cuentas. Los arrestados también recibían grandes cantidades de dinero a través de empresas de transferencias monetarias, dinero que igualmente reenviaban al citado país centroafricano.

La investigación ha sido desarrollada por el Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada de Policía Judicial de Alicante. En el transcurso de la misma se realizó un registro en el domicilio de los presuntos implicados, en el que se intervino gran cantidad de documentación relacionada con las estafas, medio centenar de resguardos de envío de dinero y un importante número de tarjetas de crédito a nombre de las víctimas.

Los detenidos, ambos de 49 años, han pasado a disposición de la Autoridad Judicial. La investigación sigue abierta y los investigadores no descartan que puedan existir más víctimas.

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