Los dos mayores de edad detenidos son B.G.G. y M.L.S, ambos de 24 años, vecinos de Burgos, sin antecedentes policiales. La operación policial se inició en octubre de 2007 y permitió determinar que el autor material e intelectual, que actuaba como cabecilla, era un menor de edad.

Este muchacho captaba a posibles colaboradores en foros chat, proponiéndoles un negocio seguro con elevados ingresos, para lo que debían abrir una cuenta bancaria en la que recibirían transferencias de ventas por Internet de productos, principalmente ordenadores, teléfonos móviles, motocicletas, baterías electrónicas.

El menor alegaba que por su edad él no podía abrir cuentas corrientes. Los colaboradores comenzaron a recibir transferencias, cuyo importe retiraban y entregaban en mano al cabecilla de la organización, excepto una pequeña cantidad que se quedaban en concepto de comisión.

Se suponía que el dinero entregado al menor era para pagar los productos que vendía en la red, pero en ningún caso los productos llegaban a sus compradores, por lo que se quedaba con todas las ganancias. Entre los colaboradores había otros dos menores de edad, uno de los cuales aparecía como enlace entre el cabecilla y las personas captadas, y que también cobraba dinero por cada uno que lograba convencer.

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