Las investigaciones comenzaron en noviembre de 2017, cuando la Guardia Civil de Villamalea recogió la denuncia de un vecino en la que decía haber sido víctima de una estafa, tras percatarse de que en la cuenta de su tarjeta de débito le figuraban varios cargos, no autorizados, por un importe de 822,64 euros en concepto de pagos en una conocida web de apuestas online.

A raíz de esta denuncia, fue el Edite quien se hizo cargo de la investigación, averiguando durante la misma que para poder realizar esas apuestas era necesario crear una cuenta de juego online en la web de apuestas y facilitar datos personales y bancarios, que correspondían a uno de los detenidos, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.

Durante los meses que ha durado la investigación, el personal del Edite ha llegado a analizar 22.718 direcciones ips, logrando averiguar que prácticamente la totalidad de las conexiones relacionadas con los supuestos cargos fraudulentos, realizadas con el servidor de la web de apuestas online fueron realizadas desde los domicilios de dos de los detenidos.

Igualmente, los agentes han podido averiguar que el denunciante había reclamado a su entidad bancaria un importe de 2.350 euros, cantidad muy superior a la inicialmente denunciada, de 822,64 euros, ante la Guardia Civil de Villamalea determinando la clara intención de recuperar el dinero apostado.

Finalmente, la Guardia Civil ha podido determinar que los detenidos habían realizado un total de 179 apuestas online, con cantidades que oscilaban entre los 5 y los 50 euros.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción número uno de Casas Ibáñez, que entiende de la causa.