Los nombres españoles en los 'papeles de Panamá'
- Personalidades del mundo de la cultura, el arte, empresarios, deportistas y bancos aparecen en los denominados 'papeles de Panamá'.
- Hay, según El Confidencial y La Sexta, 1.200 sociedades, 558 accionistas, 166 intermediarios y 89 beneficiarios con dirección postal en España.
- Algunos nombres: Pilar de Borbón, Oleguer Pujol, Mario Vargas Llosa...
Los papeles de Panamá, desvelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación de forma conjunta con medios como El Confidencial y La Sexta, han sacado a relucir los nombres de varias personalidades y empresas con participación en sociedades offshore. Estos son los principales 'salpicados' por el escándalo a nivel mundial:
1. Jackie Chan, actor. 2. Bachar al Asad, presidente de Siria. 3. Diego Forlán, futbolista. 4. Salman bin Abdullaziz, rey de Arabia Saudí. 5. Petro Poroshenko, presidente de Ucrania. 6. Dominique Strauss-Kahn, exdirector del FMI. 7. Xi Jinping, presidente de China. 8. Michel Platini, presidente de la UEFA. 9. Vladimir Putin, presidente de Rusia. 10. Demetrio Carceller Coll, empresario. 11. Àlex Crivillé, expiloto de motociclismo. 12. José Luis Núñez, expresidente del FC Barcelona. 13. Juan José Franco, bisnieto de Francisco Franco. 14. Lionel Messi, futbolista. 15. Marina Ruiz-Picasso, nieta de Pablo Picasso. 16. Oleguer Pujol, empresario. 17. Micaela Domecq, esposa de Miguel Arias Cañete. 18. Francisco Paesa, exespía. 19. Imanol Arias, actor. 20. Familia Thyssen-Bornemisza. 21. Pilar de Borbón, infanta de España. 22. Mario Vargas Llosa, escritor. 23. Pedro Almodóvar, cineasta. 24. Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid. 25. Mauricio Macri, presidente de Argentina. 26. David Cameron, primer ministro del Reino Unido. 27. David Gunnlaugsson, ex primer ministro de Islandia.
Y ESTOS, LOS ALUDIDOS ESPAÑOLES Y SUS EXPLICACIONES.
Pilar de Borbón
Su versión: la sociedad perteneció desde 1969 a 1974 a un amigo personal de su marido, ha dicho. Luis Gómez-Acebo quiso iniciar actividades profesionales fuera tras el intento de secuestro por parte de ETA y su amigo le cedió la titularidad. Ella, señala, entró por "seguridad". Habla de "distintos proyectos" hasta 1991 -su marido murió-, cuando la sociedad dejó de tener actividad. Todo fue legal, siempre bajo control fiscal. La disolución y la abdicación de su hermano no están relacionadas, afirma. La infanta dice que no hubo voluntad de ocultación; La Sexta, sin embargo, afirma que desde 1993 los titulares de la sociedad pasaron a denominarse con las letras X, Y y Z.
José Manuel Soria
Su versión: el ministro ha dado diferentes versiones incurriendo en varias contradicciones. Siempre ha negado tener una sociedad en un paraíso fiscal. Ha dado instrucciones a sus abogados para solicitar "una comisión rogatoria a Panamá" y que las autoridades de ese país determinen si su nombre aparece o no en alguna corporación y anunció que "autoriza" al fiscal a recabar información. Los últimos documentos desvelados muestran su firma manuscrita en 1990 cuando sustituyó a su padre en la UK Lines británica, algo que también había negado; y su nombre en el cierre de una sociedad en Jersey. Al margen de todo esto, entre 1989 y 1995, Soria fue presidente de la empresa familiar Consignataria Oceanic SA. Ha presentado su renuncia.
Rodrigo Rato
Su versión: ha declarado a la Agencia Efe "una vez más" que no tiene ninguna sociedad en ningún paraíso fiscal y que todos sus activos y propiedades han sido "voluntariamente" declarados a la Hacienda española, a la que ha pagado "todos los impuestos correspondientes", ha explicado el exministro de Economía.
Oleguer Pujol
Su versión: Pujol ha negado haber sido administrador o beneficiario de ninguna sociedad en Panamá. Niega haber tenido relación alguna con el bufete Mossack Fonseca. Asegura que solo realizó una inversión en ese país en 2006 y que fracasó. Y que nunca hubo "ninguna irregularidad" en el pago de comisiones. "Todos mis ingresos y participaciones societarias están regularizados y declarados", apunta en un comunicado. Según El Confidencial, su entorno ha confirmado la existencia de los cinco millones y dice que se acogió a la amnistía fiscal de 2012.
Micaela Domecq
Su versión: Domecq ha asegurado a La Sexta que todos sus ingresos actuales están declarados en España y que no tiene poderes sobre ninguna sociedad en Panamá. La cadena añade que "no niega" que los tuviera durante los cinco años mencionados. Arias Cañete, por su parte, ha recordado al ICIJ que está casado con Domecq en "separación de bienes".
Francisco y Juan José Franco
Su versión: Juan José Franco ha declarado a El Confidencial que desconoce "qué hace su nombre" en los papeles y que "puede ser un tema familiar". Su hermano Francisco, por su parte, no ha dado explicaciones. El padre de los dos ha dicho que es un tema "antiguo" y que todo es legal y está "regularizado".
Francisco Paesa
Su versión: el ICIJ no ha podido dar con él.
Familia Carceller
Su versión: la familia, en principio, no se ha pronunciado sobre su aparición en los papeles. El bufete Pretus se ha desvinculado, según La Vanguardia.
Arturo González Panero
Su versión: asegura, según La Sexta, que la sociedad no era suya y señala a su exmujer y a los Valle Petersfeldt.
Miguel Blesa
Expresidente de Caja Madrid. A través de Danforth Investments, sociedad constituida en 1989 en islas vírgenes y de la que era apoderado, creó Danforth Ibérica. Fue en 1992. Esta sociedad estaría hoy activa con un capital social de 700.000 euros, según El Confidencial. Blesa solo figuró un año como administrador y le sustituyó después José María Montoto Cañas, político de Alianza Popular. Antes de que Blesa fuera apoderado de Danforth Investment, la sociedad compró el 45% de Construcciones Aeronavales SA (CANSA), en cuyo consejo estaban Montoto y la empresa armamentística Einsa, con la que Blesa tuvo relación después, según los correos que se publicaron en su día en Infolibre.
Su versión: ha asegurado a la Agencia Efe que ni es propietario de ninguna sociedad en un paraíso fiscal ni tampoco es titular de cualquier tipo de inversión en ningún país calificado como tal.
Alberto Alcocer y Alberto Cortina
Su versión: han declinado hacer declaraciones.
Edmundo Rodríguez Sobrino
Su versión: ha dicho a El Confidencial que no ha informado al Gobierno regional de estos negocios "porque no es necesario". La Comunidad de Madrid ha anunciado que será cesado.
Mar García Vaquero
Su versión: no consta que haya ofrecido ninguna explicación.
Antonio Hernández Mancha
Su versión: dice que en el poder no consta su firma y que "nunca" ha oído el nombre de esa sociedad. Así lo explicó en El Objetivo de La Sexta, al que acudió para defenderse y en el que se refirió a su aparición en los papeles como una "suplantación bastante tosca". No obstantre, reconoció ser dueño de otra sociedad en Panamá desde 2004, comprada para adquirir una vivienda. También admitió haber tenido una cuenta en Suiza, que abrió por solicitud de un cliente, pero dijo que nunca la utilizó.
Teresa Aranda
Su versión: le ha dicho a El Confidencial que no sabe nada y, explica La Sexta, "señala al entorno de su exmarido". La cadena ha hablado con Cebrián: "Reitera que no le suena y que ni tiene ni ha tenido relación con ninguna offshore. Dice que es su exmujer a quien habría que preguntarle y que si apareciera algo vinculado a él sería de manera muy indirecta", apuntan.
Carmen Lomana
Su versión: ha asegurado a La Sexta que recibió como beneficiaria la sociedad y que tras el fallecimiento de su marido gastó un "buen dinero cancelando sociedades". Añade que no sabe para qué sirve una offshore y que paga todos sus impuestos en España: "No tengo nada que ocultar". A El Confidencial le ha explicado que "no tenía conocimiento" de las empresas que su marido tenía en el extranjero y que tras la tragedia tuvo que asumir la tarea de deshacerlas todas.
Mario Vargas Llosa
Su versión: un comunicado de la agencia literaria Carmen Balcells expresa la "extrañeza" de ambos. Niegan haber tenido cuentas en "esos países" o relación con el bufete. Señalan como única posibilidad a algún "asesor" que actuó "sin consentimiento" y explican que siempre han cumplido con sus obligaciones fiscales. Por su parte, Patricia Llosa declaró a la Cadena Ser que la información es "inexacta", que la sociedad no tuvo actividad y que todo ocurrió "muchísimo antes del Nobel". El escritor, días después, ha asegurado que "nunca" puso "un dólar en esa empresa".
Pedro y Agustín Almodóvar
Su versión: al principio declinaron hacer comentarios y explicaron que estaban al corriente con sus obligaciones fiscales. Después, Agustín admitió que tuvieron la sociedad y se atribuyó toda la culpa. Dijo que se lo aconsejaron sus asesores por si la carrera de ambos tenía recorrido internacional y que pecó de "falta de experiencia". La sociedad se dejó morir porque "no encajaba" con su forma de trabajar. Ha lamentado el daño causado a su hermano. La filtración ha coincidido con la promoción de la nueva película de ambos, Julieta, que ha sufrido cancelaciones.
Imanol Arias
Su versión: el representante del actor dijo a El Confidencial que este está "al corriente de sus obligaciones tributarias". Según La Sexta, su entorno apunta a que Arias estudiará acciones legales contra los medios que lo relacionen con los papeles. Días después de conocerse la noticia, Arias ha explicado a Efe que hace 18 años quiso ahorrar un dinero y le "aconsejaron" abrir una cuenta offshore. "Sin embargo, al cabo de un tiempo empecé a trabajar continuamente y vi que eso no era necesario", asegura. Ha detallado que trajo a España el dinero y desde entonces no ha tenido que acogerse "a ninguna amnistía fiscal". Siempre, explica, ha tributado "normal". El año antes de crear la sociedad estrenó, entre otras películas, En brazos de la mujer madura y Territorio Comanche.
Bertín Osborne
Su versión: Osborne ha confirmado las informaciones, pero ha asegurado que desde el primer momento el fisco español conocía esta circunstancia. Todo, según sus palabras, fue "legal". "Ahora tienes una sociedad en Panamá y te miran peor que a Mario Conde", ha explicado a Onda Cero. "La sociedad se creó hace cerca de 20 años cuando vivía en Estados Unidos, ya que no sabía si tendría que usarla en un futuro", ha detallado, añadiendo que "te las vendían de dos en dos, a mil dólares". Asegura que es la sociedad de Panamá es "la única que tiene", aunque ha dicho que algo tuvo que ver en su condena por alzamiento de bienes en 2003.
Borja Thyssen-Bornemisza
Su versión: el abogado de Borja Thyssen ha asegurado que la sociedad está declarada ante la Agencia Tributaria y que no se ha cometido ninguna ilegalidad. Por su parte, Thomas Shortt ha declarado a El Confidencial que "puede que ayudara" a Thyssen a abrir una sociedad porque es "un viejo amigo suyo". Mejías sostiene, por otro lado, que su cliente desconoce la existencia de Cornelia Company; Jaime Rotondo, hombre de confianza de Tita Cervera, admite que la utilizó el barón Thyssen, ya fallecido.
Marina Ruiz-Picasso
Su versión: no ha querido hacer comentarios, según el ICIJ.
Lionel Messi
Su versión: según dos comunicados de la familia, la sociedad está inactiva y deriva "de la antigua estructura societaria diseñada por las anteriores asesores fiscales", que ya fue regularizada. También se reservan el derecho de iniciar "acciones legales". La corporación, añaden, "jamás tuvo fondos ni cuentas abiertas". Niegan la creación de una red de evasión.
Álex Crivillé
Su versión: en declaraciones a Rac1 y un comunicado, Crivillé ha admitido que es "totalmente cierto" que creó una empresa offshore, pero ha añadido que se hizo "con toda legalidad". Ha contado que "eran gestiones que hacía el banco" tras los consejos de sus abogados y que residió en Suiza desde 1999 hasta 2002. Desde hace doce años, ha explicado, tributa en España. Según La Sexta, su asesor ha confirmado que la sociedad se creó para pagar menos impuestos.
Josep Lluís Núñez
Su versión: el bufete Martell Abogados ha comentado a El Confidencial que "la estructura societaria internacional que en el pasado tuvo el Grupo, hoy extinguida, quedó al corriente de sus obligaciones formales y materiales ante la Hacienda Pública española". La Audiencia de Barcelona condenó en julio de 2011 a seis años de cárcel a Núñez y a su hijo por el denominado 'caso Hacienda' y ambos cumplieron un año.
Carles Vilarrubi
Su versión: no ha ofrecido explicaciones.
Eduardo Fernández de Blas
Su versión: en un comunicado remitido a El Confidencial, ha asegurado que no tiene "ninguna sociedad ni participación en ningún paraíso fiscal" y que nunca ha estado en Panamá. "En el ejercicio de mi profesión como abogado, dos empresas panameñas contratan mis servicios profesionales y una de ellas me apodera para vender unas acciones de una sociedad panameña. El otro poder de la otra sociedad no fue utilizado", añade.
Eufemiano Fuentes
Su versión: La Sexta se ha puesto en contacto con el abogado del médico, que ha explicado que no ha podido localizarlo para que ofrezca su versión.
Clubes de fútbol
Su versión: el club ha explicado que en 2009 regularizó su situación tributaria tras ser sometido a una inspección fiscal por parte de la Hacienda foral de Gipuzkoa. Desde entonces, asegura, cumple con sus obligaciones fiscales. Sus acciones "trascendieron, se asumieron y se resolvieron". La regularización se llevó a cabo en un contexto de concurso de acreedores, según el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano. La Real Sociedad, no obstante, ha dicho que pagar a jugadores a través de este tipo de empresas es una "práctica habitual" en el fútbol. Según su presidente actual, Jokin Aperribay, el club no tiene "ninguna sociedad en Panamá" y lo que hizo en su día fue "comprar los derechos federativos de jugadores a una sociedad holandesa".
Grupos hoteleros
Su versión: en un comunicado, Meliá Hoteles ha dicho que algunos asuntos "conciernen estrictamente a la esfera patrimonial privada" del presidente del grupo. Por otro, confirma que el grupo se acogió a la amnistía fiscal de 2012 y su situación está "regularizada desde hace tiempo". La hotelera Riu, por su parte, ha admitido que "hace años" trabajó con Mossack Fonseca. Actualmente, el grupo dispone de cuentas y sociedades en Panamá porque tienen allí dos hoteles, pero "oficiales y legalmente constituidas". El grupo asegura que "cumple con las leyes tributarias". Por último, Martinón ha explicado que las dos sociedades "figuran en las cuentas consolidadas del Grupo" y que él tiene una cuenta personal en Panamá desde 2005.
Entidades bancarias
Santander, BBVA y Sabadell. Estas tres entidades, según El Confidencial, facilitaron la creación de sociedades offshore para varios clientes de diferentes países. Lo hicieron desde sucursales en Suiza, Nueva York, Jersey y Guernsey o Miami. Algunas de esas sucursales fueron vendidas o ya no existen. No han sido los únicos: Deutsche Bank, por ejemplo, ha reconocido que ayudó a crear sociedades "legalmente". En los documentos aparecen también HSBC, Société Générale, Credit Suisse, etc.
Su versión: desde el Santander explican a El Confidencial que las personas con las que se relaciona al banco en los papeles no son clientes ni de la entidad en España ni de la división de banca privada internacional. El BBVA, por su parte, dice que las sociedades aludidas "se cancelaron hace tiempo". Desde el Sabadell explican que "nunca" han creado, adquirido ni recomendado constituir sociedades y que las que figuran "datan de procesos de adquisición del negocio de banca privada de otras entidades que en su día realizó Banco Sabadell".
Otros
Eugenio Mora. Expresidente de Burberry en España. Según La Sexta, utilizó una red de empresas para realizar inversiones en España entre 2003 y 2004 sin coste fiscal. El Confidencial explica que el dinero que invirtió ascendió a 9 millones de euros y que la red "la organizaba el bufete de abogados Pretus". Jesús Barderas. Empresario. Vive en República Dominicana. Según El Confidencial, que lo sitúa en el entorno personal de Felipe González, gestionó hasta 50 sociedades. Entre ellas, la compró acciones de una promotora y constructora de un hotel en Punta Cana que fue vinculado a la trama de los ERE. Carlos Ortega. CEO de Pepe Jeans. El Confidencial explica que, según se desprende de los papeles, habría cobrado presuntamente una comisión de un millón de euros por la compra de la compañía; además, fue titular entre 1998 y 2010 de una destacada colección de arte. Manuel Fernández de Sousa. Expresidente de Pescanova. Reactivó a través de Mossack Fonseca una sociedad offshore llamada International Gestion Finance, registrada en islas Vírgenes entre 1998 y 2006, poco antes de presentar su dimisión. Francisco Ortiz von Bismarck. Empresario. Hijo de Luis Ortiz y Gunilla von Bismarck. Aparece vinculado a dos offshore de las islas Vírgenes, DUP.LI Limited y Camaleon Consulting Ltd.. Una de ellas, relacionada con su actividad empresarial. Antonio Hernández Mancha, presidente de Alianza Popular (hoy PP) entre 1987 y 1989, aparece en una sociedad opaca radicada en Samoa. Rafael Anson. Presidente de la Real Academia de Gastronomía. Según La Sexta, en 2007 recibió un poder de una sociedad radicada en Samoa y llamada Peninsula Corp. Lalo Azcona. Periodista y empresario. Desde 1982 hasta 2001 aparece como apoderado de una offshore con una cuenta asociada en Suiza.
Más: Gürtel, Ignacio González, Nóos...
Al margen de los papeles desvelados ahora, el bufete Mossack Fonseca ya había sido vinculado anteriormente con otras personas, empresas o casos judiciales. Por ejemplo, con el asunto del ático del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González o el proceso por delito fiscal a Eugenio Mora, expresidente de Burberry España. También aparece en dos de las causas más importantes de los últimos años en cuanto a corrupción se refiere: Gürtel —Correa habría intentado irse a Panamá en 2009— y en Nóos.
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En los papeles aparecen en total unas 1.200 sociedades, 558 accionistas, 166 clientes intermediarios y 89 beneficiarios con dirección postal de nuestro país. A ellos hay que sumarles los nombres internacionales: