La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona va a investigar la denuncia presentada por la asociación Kontuz! contra el expresidente del Gobierno de Navarra Miguel Sanz y el exdirector general de Caja Navarra Enrique Goñi, así como la denuncia formulada por UPyD ante la Fiscalía de Navarra contra 14 consejeros delegados de Banca Cívica.

Así lo expone la magistrada en una resolución judicial, que puede ser recurrida, en la que acuerda, por otra parte, enviar a la Audiencia Nacional para su investigación la parte de la denuncia de UPyD relativa al proceso de fusión de Caja Navarra, Caja Burgos, Caja Canarias y Caja Sol, que derivó en la creación de Banca Cívica.

Al respecto, explica que la ley establece la competencia de la Audiencia Nacional cuando los hechos denunciados pueden tener repercusión en la economía nacional y, además, abarcan a una generalidad de personas de más de una provincia.

En el auto, la juez establece la práctica de una serie de diligencias. Así, reclama a Caja Navarra que remita las "actas de las reuniones llevadas a cabo por la Permanente de la Junta de Entidades y de las respectivas comisiones que autorizaron la composición y cantidades a abonar".

Asimismo, pide que remita los "recibos acreditativos del pago de las dietas a los asistentes a dichas reuniones", las cuentas auditadas correspondientes a los años 2002 a 2010, ambos inclusive, así como que detalle "las operaciones de crédito, aval o garantía efectuadas desde 2005 a 2009, ya sea directamente o indirectamente, a los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control de la entidad, familiares de primer grado o sus empresas, debiendo indicar las condiciones de tales operaciones".

Por otro lado, solicita al Banco de España que aporte "los informes, documentos y expedientes elaborados por el Grupo de Inspección" encargado de la investigación de Caja Navarra desde 2002 hasta 2009, ambos inclusive

La magistrada también reclama al Gobierno de Navarra que le informe si en alguna ocasión llevó a cabo "inspección o fiscalización de Caja Navarra, debiendo aportar en tal caso las actas, informes, documentos y expedientes completos elaborados al efecto".