La operación, que fue realizada conjuntamente por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, se saldó con detenciones en Málaga, Jaén, Córdoba y Barcelona. Los apresados creaban sociedades fantasma para que los fabricantes de joyas eludieran el control de Hacienda. Del total de detenidos, diez fueron arrestados en Córdoba (entre los que hay profesionales de las joyas como mediadores, distribuidores de oro y fabricantes), donde, junto con Barcelona, se detectó el fraude y se comenzó la investigación hace más de un año.