El responsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) central ha asegurado que en la documentación remitida desde Suiza relacionada con el caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupción en la localidad malagueña de Marbella, se observaron "actos de ocultación", de constitución de fundaciones y cuentas "a nombres de terceras personas", por lo que ha llegado a considerar que se vio un "blanqueo de libro".

Ha explicado que estuvo en Suiza con el magistrado instructor de la causa "viendo la documentación que había a disposición de las autoridades españolas", autorizados por las autoridades de dicho país "en virtud de una comisión rogatoria" y ha apuntado que "lo que vimos en Suiza es que había actos de ocultación". "Si el constituir unas fundaciones y cuentas todo a nombres de terceros no es ocultación, pues no sé, era un blanqueo de libro", ha dicho.

Los comisarios José Luis Olivera, responsable de dicha unidad, y Alfredo Cabezas, que también participó en las investigaciones del caso, han comparecido este lunes en el juicio y han contestado a las preguntas realizadas por las defensas sobre cuándo entraron los miembros de la UDEF central en el procedimiento, cuándo tuvieron acceso a la documentación del caso 'Saqueo II' y por qué se realizaron determinadas asignaciones de efectivos al caso.

La abogada del principal acusado, Juan Antonio Roca, ha preguntado al jefe policial los motivos que llevaron a designar a 30 hombres a la investigación cuando de lo que se disponía entonces, según ha dicho, era de la declaración de un funcionario —Jorge González— en la que hacía referencia a que el presunto cerebro de la trama podía tener cierta esfera de poder a la hora de tomar decisiones en el área de Urbanismo.

"Creo que usted no ha entendido nada", ha contestado el comisario a la pregunta, al tiempo que ha añadido que iniciaron la investigación "cuando el juez nos lo requiere, ni más ni menos". Ha apuntado que la Udyco "tiene un comisario jefe que es el que evalúa y el que solicita los medios", al tiempo que ha manifestado que en este caso concreto, como en otros, "se vio que se podía necesitar sobre todo especialistas".

Así, el jefe de la UDEF se ha referido a otras investigaciones que lleva actualmente la unidad, citando 'Gürtel' o 'Brugal', cuestionándose: "cuántas personas están destinadas a estas operaciones". Ha explicado que existen unos responsables "que tienen una cualificación profesional y evalúan las necesidades que tienen", añadiendo que "con arreglo a mis disposiciones les puedo ayudar, igual que yo en ocasiones tengo que solicitar el apoyo de otras unidades".

A preguntas del letrado José Antonio Choclán, que representa al acusado Óscar Benavente, en las que ha incidido en qué era lo que investigaba la UDEF cuando se hace la propuesta de actuación en noviembre de 2005, ha indicado que la iniciativa de la investigación fue de Udyco Costa del Sol, añadiendo que "lo que a mi me consta es que un señor denuncia en un juzgado de Marbella y es el magistrado el que inicia unas diligencias previas".

Ha asegurado que el caso 'Malaya' no fue la primera experiencia en investigación sobre blanqueo de capitales, aunque ha puntualizado que "similares a la operación 'Malaya' no hay muchas". No obstante, sí ha indicado que los efectivos que forman su unidad son licenciados, en algunos casos en dos carreras, y han participado en numerosas investigaciones, muchas relacionadas con el narcotráfico, aunque también en otras en las que había políticos implicados.

Asimismo, han declarado varios agentes que participaron en la investigación, realizando los registros en determinados despachos profesionales o en domicilios de algunos de los detenidos, quienes en la mayoría de los casos han apuntado que los documentos y los volcados informáticos intervenidos se precintaron, aunque han dicho desconocer el momento exacto en el que se hizo entrega al juzgado instructor.