EE UU investiga al Deutsche Bank por posibles vínculos con Irán, según el 'NY Times'

Deutsche Bank
Imagen de archivo de una sede del Deutsche Bank. (EFE)
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  • El banco alemán es el último caso de una serie de investigaciones abiertas.
  • Las autoridades descubrieron que algunos bancos internacionales realizaban movimientos de dinero en nombre de entidades iraníes en un vacío legal.
  • El Gobierno considera a países como Irán, Cuba y Corea del Norte patrocinadores del terrorismo y emite sanciones contra los que hacen negocios con ellos.

Las autoridades de EE UU investigan si el banco alemán Deutsche Bank y otras entidades financieras globales ante la sospecha de que podrían haber realizado operaciones con Irán, Sudán y otros países sometidos a sanciones internacionales, informó el New York Times.

El banco alemán decidió en 2007 romper con sus socios en países como Irán, Siria, Sudán y Corea del Norte

El diario, que cita fuentes conocedoras del caso, indica que el departamento de Justicia y la oficina del Fiscal de Manhattan (Nueva York) indaga si estas entidades utilizaron sus filiales en el extranjero para hacer operaciones de miles de millones de dólares en transacciones vinculadas a Irán.

El caso de Deutsche Bank es el último de una serie de investigaciones abiertas contra firmas financieras globales desde 2009, después de que las autoridades estadounidense descubrieran que algunos bancos internacionales realizaban movimientos de dinero en nombre de entidades iraníes aprovechando un vacío legal, que fue enmendado en 2008.

El banco alemán decidió en 2007 "no participar en nuevos negocios con socios en países como Irán, Siria, Sudán y Corea del Norte y acabar con los negocios existentes en la medida en que fuera legalmente posible", según indicó un portavoz de la entidad al diario, que declinó hacer más comentarios.

Lucha contra patrocinadores del terrorismo

Desde 2009, el departamento de Justicia de EEUU, el del Tesoro y la fiscalía de Manhattan han trabajado conjuntamente para encauzar a los bancos extranjeros que hayan utilizado sus filiales estadounidenses en nombre de Irán, Cuba y Corea del Norte.

El gobierno estadounidense considera a estos países patrocinadores del terrorismo y ha emitido sanciones contra ellos que implican que ninguna entidad o particular en EEUU puede hacer negocios o realizar transacciones económicas con estos países.

Entre los bancos implicados se hallan el suizo Credit Suisse, el británico Lloyds y los holandeses ING y ABN Amro, a los que se les ha obligado a renunciar a una parte considerable de los activos involucrados y han pagado multas millonarias.


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Chispano
1
Avatar de Chispano
Chispano, 19.08.2012 - 00.17h

    Ese banco ha prestado muuuucho dinero a los bancos españoles y al Estado español. Espero que la deuda exterior española no se la debamos a Irán.

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    U-95
    2
    Avatar de U-95
    U-95, 19.08.2012 - 00.56h

      Vaya, "curiosamente" el DB. El mismo que está también detrás de la burbuja inmobiliaria y que ha prestado tanto dinero a bancos, etc. Otros sinvergüenzas más que añadir a la lista.

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      snootyoster
      3
      Avatar de snootyoster
      snootyoster, 19.08.2012 - 01.17h

        Nada que no se pueda solucionar con una multa.

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        Berilio McPato
        4
        Avatar de Berilio McPato
        Berilio McPato, 19.08.2012 - 01.19h

          Información del New York Times, o quizá sería mejor llamarlo Jew York Times.

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          davidchip
          5
          Avatar de davidchip
          davidchip, 19.08.2012 - 02.16h

            Los USA,todo un ejemplo etico a seguir. Seguro que ya tienen un par de drones sobrevolando las oficinas de los malvados bancos,que,curiosamente,les hacen la competencia.

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            angellus..
            6
            Avatar de angellus..
            angellus.., 19.08.2012 - 02.32h

              Estos americanos y sus teorias conspiratorias...

              Me recuerdan a los PPerros

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              Paulo.García
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              Avatar de Paulo.García
              Paulo.García, 19.08.2012 - 06.20h

                EEUU de nuevo defendiendo los intereses de todos los países que se consideran buenos... y quién demonios les dio ese puesto? por qué un país extranjero puede decirle a una entidad financiera que es lo que puede o no puede hacer?... fuera de eso estoy de acuerdo con disminuir los recursos económicos de países peligrosos como Irán o Corea del Norte pero... ¿Cuba? ¿qué le puede hacer a los EEUU? ¿Enviarle más inmigrantes?

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                gargo
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                Avatar de gargo
                gargo, 19.08.2012 - 09.04h

                  Si el banco aleman es culpable de algo ,,,vosotros sois culpables de TODO..todas las querras que han habido en el siglo 20 , la mayoria sois culpables vosotros de haberlas instigado ..ahora resulta que un pais como Iran no puede hacer la bomba atomica porque ?? acaso se os dijo a vosotros que no la hicierais hace 70 años ?? vosotros si el resto de lmundo no ?? que ascazo de americanos ...la han estado liando todo un siglo metiendose en todo tipo depaises con la CIA por bandera y ahora resulta que nos quieren seguir mandando alli donde les de la gana con mas mentiras ....pestazo de pais ...

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                  FM-DM
                  9
                  Avatar de FM-DM
                  FM-DM, 19.08.2012 - 09.15h

                    EEUU, los peores asesinos en serie convertidos en nación van de policías mundiales.
                    Irán no es un indeseable comparado con EEUU, UK e Israel.
                    EEUU es una nación ultranazi que ordenó a los bancos españoles y algunas empresas a dejar de hacer negocios en suelo iraní bajo la amenaza de graves represalias económicas unilaterales.

                    EEUU es un peligro demostrado para el mundo. Irán no lo es.

                    Israel es un peligro demostrado para el mundo. Irán no lo es.

                    Inglaterra es un peligro demostrado para el mundo, sobre todo para Europa. Irán no lo es.

                    Estos tres estados canallas nos están obligando a depender cada vez más del petróleo de Arabia Saudí, y eso implica que les tenemos que permitir sembrar más y más mezquitas. También se han cargado gobiernos que defendían el euro y le daban preferencia frente al dólar. En cambio Arabia Saudí es el país que más ha apoyado al dólar y en cualquier momento rechazará nuestros euros exigiendo dólares americanos. Y las consecuencias serán muy graves para Europa.

                    Ni Inglaterra, ni Israel ni Estados Unidos son nuestros amigos. Simplemente son nuestros enemigos más íntimos.

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                    norberto_89
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                    Avatar de norberto_89
                    norberto_89, 19.08.2012 - 10.28h

                      Para empezar los bancos pueden hacer las operaciones que consideren oportunas siempre y cuando estén dentro de la legalidad vigente... Si no incurría en ninguna ilegalidad haciendo lo que estaban haciendo porque era un vacío legal, pues no les pueden acusar de nada porque en ese momento no había nada... Ahora bien, me parece bien que el gobierno de Obama controle que los bancos les den dinero a los países que ellos consideran enemigos, porque son enemigos también de todo el mundo, porque esos países que ellos consideran como enemigos y que están en su lista negra son enemigos de todos nosotros porque son dictaduras sanguinarias...

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